44.《评估管理办法》的适用范围是依法设立的法人金融机构

A. 　要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 　回访客户

C. 　实地查访

D. 　向公安、工商行政管理等部门核实

A. 　中国将与叙利亚等12个洗钱和恐怖融资高风险国家并列。

B. 　极有可能成为外部势力钳制中国金融业开放发展的抓手,并严重影响应对中美贸易摩擦等重要工作。

C. 　各国将以此为依据强化审查甚至拒绝来自中国企业和个人的所有金融交易。

D. 　中资金融机构将面临巨大监管压力。

A. 　毒品犯罪

B. 　恐怖活动犯罪

C. 　合同诈骗罪

D. 　非法吸收公众存款犯罪

A. 正确

B. 错误

A. 　保密原则

B. 　自主管理原则

C. 　全面性原则

D. 　一致性原则

A. 　要素完整性

B. 　要素规范性

C. 　票据有效期

D. 　票据真实性

A. 　公司负责人

B. 　公司主管反洗钱工作领导

C. 　反洗钱主管部门负责人

D. 　反洗钱具体工作人员

A. 　5日

B. 　10日

C. 　1日

D. 　2日

A. 　2年

B. 　半年

C. 　1年

D. 　永久

A. 　开发

B. 　设计

C. 　测试

D. 　使用