219.核实开户意愿的真实性( )
A. 双录核实
B. 录音电话核实
C. 上门核实
D. 远程核实规范
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66.金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或者书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报告,并按相关主管部门的要求依法采取措施。
A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D. 中国公安部门发布的红色通报人员名单
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307.未满()周岁的中国公民应由监护人代理开立个人银行账户,并出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。( )
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198.金融机构应科学合理地为( )确定风险等级。
A. 发生非面对面业务的客户
B. 发生大额交易的客户
C. 发生可疑交易的客户
D. 每一名客户
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146.中国于()年成为金融行动特别工作组( )正式成员?
A. 2006
B. 2007
C. 2008
D. 2012
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32.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上、外币等值()万美元以上的款项划转。
A. 20万人民币,2万美元
B. 50万人民币,5万美元
C. 100万人民币,10万美元
D. 200万人民币,20万美元
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92.针对日常发现的异常客户或交易,应立即开展主动尽职调查,包括询问客户和查阅银行历史记录两类手段,目的是在（）的前提下,了解发生异常交易的原因、相关资金的来源或用途,综合考虑有关交易活动是否存在合理解释,或是否与客户身份背景相符。
A. 让客户知悉反洗钱调查意图
B. 不暴露反洗钱调查意图
C. 维护客户关系
D. 营销客户叙做我行业务
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224.哪类客户群体可向银行申请办理简易开户服务?( )
A. 流动就业群体等个人客户
B. 小微企业(含个体工商户)
C. 学校
D. 财政局
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105.《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括()
A. 中华人民共和国公民
B. 在中华人民共和国境内的居民和非居民
C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构
D. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
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228.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》所称()是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。
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