A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 分析开户资料
B. 客户尽职调查
C. 行内信息查询
D. 公开信息查询
A. 5
B. 1
C. 10
D. 50
A. 外汇交易监测信息
B. 跨境人民币交易监测信息
C. 反洗钱资金交易监测信息
D. 跨境现金携带申报信息
A. 正确
B. 错误
A. 20
B. 10
C. 5
D. 2
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 未按照规定履行客户身份识别义务
D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训
A. 现金流量表
B. 资产负债表
C. 利润表
D. 损益表
A. 姓名
B. 地址
C. 联系方式
D. 身份证件或者身份证明文件的种类
E. 身份证件或者身份证明文件的号码
F. 身份证件或者身份证明文件的有效期限
A. 资金来源
B. 经营活动
C. 资金用途
D. 经营状况
