217.支行需以重大事项报告的方式及时汇报的信息包括:( )
A. 发生与电信网络新型违法犯罪相关的群体性事件,包括但不限于营业网点发生的群体性异常、可疑开户行为等;
B. 发生与电信网络新型违法犯罪相关且已经对本行或有可能对本行造成资金风险或声誉风险的事项;
C. 符合前述”日常工作信息”报告的案例中,涉及客户资金发生或可能发生重大损失,或发现涉嫌重大违法犯罪线索的事件;
D. 其他有必要立即报告的涉及防范电信网络新型违法犯罪工作的事项
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a39-ae63-c037-4e681fd89c00.html
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57.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()
A. 合并提交报告
B. 只提交可疑交易报告
C. 分别提交报告
D. 只提交大额交易报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e33b-7132-c037-4e681fd89c00.html
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1.通存通兑业务差错处理遵循”()”的原则。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-29bb-721e-c037-4e681fd89c00.html
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34.金融机构客户身份资料,自业务关系建立当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()。
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 15年
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106.关于打击洗钱犯罪的有效性,下列说法正确的是()
A. 追究洗钱犯罪分子的刑事责任
B. 对洗钱犯罪产生足够的威慑力
C. 联合执纪执法机关协调合力打击
D. 实现洗钱风险有效遏制
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-29fb-4dfa-c037-4e681fd89c00.html
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71.下列哪个组织在反洗钱领域也发挥着一定作用?
A. 国际货币基金组织(IMF)
B. 世界贸易组织(WTO)
C. 联合国(UN)
D. 世界银行(WB)
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18.实现综合柜员制的,柜员办理现金业务必须在( )做到当面点清。
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170.鉴定单位应当具备以下条件()
A. 具有2名以上具备货币真伪鉴定能力的专业人员
B. 满足鉴定需要的货币分析技术条件
C. 具有固定的货币真伪鉴定场所
D. 中国人民银行要求的其他条件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a1f-cb59-c037-4e681fd89c00.html
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48.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》根据()等有关法律法规,制定本办法。
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《中华人民共和国中国人民银行法》
C. 《中华人民共和国反恐怖主义法》
D. 《中华人民共和国商业银行法》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-29d9-1120-c037-4e681fd89c00.html
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43.单位定期存款开户后出具( )作为存款证明,证实书不得作为质押的权利凭证,若需以单位定期存款作质押的,应换签”( )”作为质押。
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