72.如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人。

A. 正确

B. 错误

A. 　区域经济特点

B. 　区域地理环境

C. 　区域优惠政策

D. 　区域民风民俗

A. 正确

B. 错误

A. 　中国反洗钱监测分析中心

B. 　会计部门

C. 　保卫部门

D. 　稽核部门

A. 　直接依托第三方开展身份识别,本机构不再识别客户

B. 　了解所依托的第三方机构反洗钱风控措施情况

C. 　不得依托来自FATF高风险国家或地区的义务机构开展客户身份识别

D. 　了解所依托的第三方机构的风险状况

A. 　追究洗钱犯罪分子的刑事责任

B. 　对洗钱犯罪产生足够的威慑力

C. 　联合执纪执法机关协调合力打击

D. 　实现洗钱风险有效遏制

A. 　非盈利性事业单位

B. 　来自避税天堂的离岸公司

C. 　国务院有关部门、司法机关发布的关注名单

D. 　外国政要亲属

A. 　主动上交没收

B. 　鉴定没收

C. 　回笼券中夹杂假币没收

D. 　公安机关没收