67.调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。
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1.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的( )或者( )。
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65.《中华人民共和国反洗钱法》于()通过。
A. 2006年10月17日
B. 2006年10月30日
C. 2006年10月31日
D. 2007年01月01日
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45.固有风险评估的三个维度,分别是经营环境与规模、客户固有风险、产品(业务)固有风险。
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111.非法集资洗钱案件包括()
A. 非法吸收公众存款洗钱案
B. 传销洗钱案
C. 集资诈骗洗钱案
D. 贷款诈骗洗钱案
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124.累计交易额以客户为单位,按( )计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。
A. 资金收入单边累计
B. 资金支出单边累计
C. 资金收入或者支出单边累计
D. 资金收入和支出双边累计
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210.畅通的银行账户服务咨询投诉机制应当涵盖哪些内容?( )
A. 在官方网站、微信公众号、手机银行等开设专栏
B. 在营业网点公示服务监督电话
C. 对客户投诉要及时分析、追踪和处理,明确客户投诉管理流程、责任部门和处理时限
D. 以问题为导向,促进内部制度、业务处理流程和系统功能等难点痛点环节的优化改进
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82.金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,不受法律保护。
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15.农信银业务系统支持处理通过营业网点柜面以( )等电子银行渠道发起的支付业务。
A. 自动柜员机
B. B.自助终端
C. 网上银行
D. 手机银行
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87.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
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