86.义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统开发、设计、测试、使用等各个阶段,在()时对信息保护措施同步规划、同步建设和同步使用。
A. 办理业务
B. 系统建设
C. 召开会议
D. 风险评估
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e344-be1d-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
6.定活两便储蓄存款开户,最低起存金额为( )人民币
A. 50元
B. 100元
C. 1元
D. 5元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-28f8-160f-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
24.法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的()。
A. 名称、住所、经营范围
B. 组织机构代码、税务登记证号码
C. 可证明依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
D. 控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e364-82b3-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
47.针对”( )-柜面通取款”交易,”现金”方式取款且柜员尾箱余额不足时,系统会出现开户行已成功而经办行未成功的情况,现对系统进行调整,在交易提交时即校验柜员尾箱余额,若尾箱余额小于取款金额时即进行错误提示,避免出现单边账务情况。
A. 2173
B. 2172
C. 2174
D. 2713
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2912-aecd-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
111.反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为,依法给予( )。
A. 行政处罚
B. 行政处分
C. 刑事处罚
D. 行政拘留
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-293d-64c0-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
225.下列( )行为属于银行业机构违反《中华人民共和国人民币管理条例》规定的。
A. 拒绝为公众调剂人民币券别
B. 拒绝兑换残缺或污损的人民币
C. 拒绝假币冠字号码查询
D. 以上都是
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2981-9bc5-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
161.对于规定识别金额以上的被法院强制执行的车险理赔业务,保险公司如无法获得受益人的身份证件,下列说法正确的有()。
A. 可不进行客户身份识别
B. 应按照勤勉尽责的原则,确认受益人与投保人之间的关系,
C. 应登记受益人身份基本信息
D. 可不留存受益人的有效身份证明文件或其他身份证明文件的复印件或者影印件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a1a-71f3-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
174.可疑交易分析的常用分析方法包括()
A. 关联性分析法
B. 交易要素分析法
C. 资金链分析法
D. 以上均包括
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2962-ca12-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
184.个人账户风险特征按不同维度分类为()。
A. 客户身份类特征
B. 开户行为类特征
C. 交易行为类特征
D. 其他异常类特征
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a27-9fe1-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
271.Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为1万元,年累计限额合计为20万元;消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计限额合计为1万元,年累计限额合计为20万元。
A. 5万元、10万元;1万元、10万元;
B. 1万元、20万元;1万元、20万元;
C. 1万元、10万元;1万元、10万元;
D. 5万元、20万元;5万元、20万元;
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-299d-f19d-c037-4e681fd89c00.html
点击查看答案
