147.金融行动特别工作组( )的秘书处设在()?
A. 美国华盛顿
B. 法国里昂
C. 澳大利亚悉尼
D. 法国巴黎
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142.根据刑法第191条之规定,洗钱的方式包括哪些()。
A. 提供资金账户的
B. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
D. 通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的协助将资金汇往境外的
E. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
F. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
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190.洗钱,是指将明知是犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段( )其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
A. 掩藏、隐蔽
B. 掩饰、隐瞒
C. 掩盖、隐藏
D. 掩饰、隐藏
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229.银行应当事前告知客户哪些企业银行账户服务事项?( )
A. 客户开户资料、客户身份核实、账户功能、账户异常交易监测和管控措施等
B. 需要客户配合或者后续可能会影响客户使用账户的有关要求及其法律制度依据
C. 出租、出借、出售、购买银行账户的法律责任和惩戒措施
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75.受益所有人可以是持股超过25%的企业。
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134.中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需提前( )送达通知书,告知对方谈话内容,参加人员、时间、地点等.
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66.电信诈骗洗钱行为多以《刑法》191条“洗钱罪”论处。
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70.2019年7月至2020年6月,中国担任金融行动特别工作组( )主席国,取得了哪些成果?
A. 推动全球反洗钱体系改革,明确下一轮全球评估规则
B. 深入参与FATF内部治理
C. 在反洗钱领域领导抗击疫情,贡献”中国方案”
D. 完善国际标准,贡献”中国智慧”
E. 发起反洗钱监管者论坛
F. 中国高层重视互评估工作,审议并发布了反洗钱国家战略
G. 加强全球反洗钱能力建设
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165.反洗钱工作的最大特点是()。
A. 广泛开展监测预警
B. 不定期开展执法检查
C. 实施处罚
D. 报告大额、可疑交易报告
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126.根据《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕第1号),金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送()。
A. 所有稽核审计报告
B. 反洗钱统计报表
C. 反洗钱信息资料
D. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
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