161.客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,义务机构应当分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准(),合并提交大额交易报告。
A. “孰高原则”
B. “孰低原则”
C. “孰先原则”
D. “孰后原则”
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45.柜面修改客户账户通兑标志,在核心系统操作( )账户信息修改,说明需注明(客户姓名、账号、金额)。
A. 1114
B. 9211
C. 1231
D. 9121
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82.法人、其他组织和个体工商户客户的”身份基本信息”不包括客户的( )。
A. 法定代表人
B. 经营范围
C. 注册资本
D. 法定代表人身份证明文件种类
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85.义务机构的()是本机构反洗钱信息安全的第一责任人,对反洗钱信息安全负全面领导责任。
A. 业务经办人
B. 部门负责人
C. 法定代表人或主要负责人
D. 董事长
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115.法人金融机构洗钱风险自评估包括()
A. 系统风险评估
B. 控制措施有效性评估
C. 固有风险评估
D. 剩余风险评估
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15.农信银业务系统支持处理通过营业网点柜面以( )等电子银行渠道发起的支付业务。
A. 自动柜员机
B. B.自助终端
C. 网上银行
D. 手机银行
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62.客户洗钱风险等级分类原则()
A. 全面性
B. 定性与定量相结合
C. 持续性
D. 保密性
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33.同一法人下为同一个人开立Ⅱ、Ⅲ类户的数量上分别不得超过( )个;Ⅱ类户由非绑定账户转入资金、存入现金,日累计限额( )万元,年累计限额( )万元;Ⅲ类户通过绑定账户转入资金验证的,可以接收非绑定账户小额转入资金;消费和缴费支付、非绑定账户资金转出等出金日累计限额( )元,年累计限额( )万元。
A. 3个;1万元;20万元;2000元;5万元
B. 5个;1万元;20万元;2000元;5万元
C. 3个;1万元;20万元;2000元;2万元
D. 5个;1万元;20万元;5000元;5万元
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253()是指机关和纳入财政预算管理的事业单位。
A. 预算单位
B. 非预算单位
C. 财政单位
D. 企业单位
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305.存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户是()( )
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
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