55.支票是( )签发的,委托办理支票存款业务的银行,在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
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23.柜员在”协助查询存款通知书”回执联上加盖业务公章(储蓄机构可为储蓄业务公章)后,连同其工作证件原件一并交给执法人员;”协助查询存款通知书”、执法人员工作证和执行公务证复印件专夹保管作( )管理。
A. 永久档案
B. 10年档案
C. 30年档案
D. 定期档案
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10.我行在为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付、实物贵金属买卖、销售各类金融产品等一次性交易且交易金额单笔()的,应当开展客户尽职调查。
A. 人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
B. 人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C. 人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上
D. 人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上
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30.下列哪一项不能作为职业进行填写( )
A. 个体商店
B. 修理工
C. 销售
D. 某行业店员
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144.习近平在关于《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》的说明中提出,要处理好开放和自主的关系,()。
A. 统筹国内国际两个大局
B. 更好统筹国内国际两个大局
C. 坚持统筹国内国际两个大局
D. 统筹国内大局
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92.跨境异常资金监控机制需综合运用()信息
A. 外汇交易监测信息
B. 跨境人民币交易监测信息
C. 反洗钱资金交易监测信息
D. 跨境现金携带申报信息
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269.若接到客户咨询:”我从外地来的,可以开卡吗?”,怎样答复比较合适?
A. 您身份证是外地的吗?开卡用途是什么?若无法提供相关资料则无法开户。
B. 异地开户需要辅助证件,例如租房合同、工作证明等。
C. 可以的,请您携带身份证件开户。按照要求,若您自次与我行建立业务关系,在未完成尽职调查前,暂不能为您开通电子银行业务,若您确需开通电子银行业务,我行只能暂时开通日累计不超过5000元非柜面借方业务额度的电子银行业务,我行将在开户后3个月内根据账户使用情况适当调整电子银行业务额度,请您理解。
D. 异地身份证需要去派出所开立暂住证。
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119.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处( )罚款。
A. 20万元以上50万元以下
B. 50万元以上200万元以下
C. 50万元以上500万元以下
D. 20万元以上100万元以下
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175.人民银行分支机构应当对义务机构大额交易和可疑交易报告情况开展监管,以下说法不正确的是()
A. 对法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告制度建立、系统建设和内部管理体系的整体情况。
B. 对非法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告工作的具体执行情况。
C. 法人义务机构总部不直接办理业务的,通过其分支机构的相关执行情况验证总部相关工作情况。
D. 对义务机构履行大额交易和可疑交易报告义务情况的监管无需将义务机构总部制度、流程、系统建设情况与其分支机构实际操作情况进行相互验证。
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31.2019年7月至2020年6月,中国担任金融行动特别工作组(FATF)主席国。
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