4.自然人客户的身份基本信息包括什么?

A. 　5万元

B. 　50万元

C. 　100万元

D. 　200万元

A. 　中国反洗钱监测分析中心

B. 　会计部门

C. 　保卫部门

D. 　稽核部门

A. 50

B. 1

C. 5

D. 10

A. 　应满足国家标准、行业标准或相关管理要求

B. 　投入使用之前,应进行鉴伪功能检测

C. 　每半年进行一次鉴伪功能抽样检测

D. 鉴伪功能抽检率不得低于现金处理机具总量的10%

A. 　基本存款账户

B. 　一般存款账户

C. 　专用存款账户

D. 　临时存款账户

A. 　小企业

B. 　大公司

C. 　个体户

D. 　小微企业可按照工业和信息化部《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号印发)进行认定。

A. 　风险自评估机制建设和运行情况

B. 　配合反洗钱行政调查

C. 　可疑交易报告情况

D. 　洗钱案件

A. 　外国政要

B. 　国际组织的高级管理人员

C. 　上述A、B的特定关系人

D. 　中国局级以上官员

A. 　以法定货币为储备资产

B. 　设立专门的协会进行管理

C. 　设立专门的公司负责经营

D. 　采用公链技术

A. 　交易的实际受益人

B. 　资金来源及用途

C. 　实际控制客户的自然人

D. 　客户经济状况或经营状况