答案：答：(一)获取业务关系、交易目的和性质、资金来源和用途的相关信息,必要时,要求客户提供证明材料并予以核实;(二)通过实地查访等方式了解客户的经济状况或者经营状况;(三)加强对客户及其交易的监测分析;(四)提高对客户及其受益所有人信息审查和更新的频率;(五)与客户建立、维持业务关系,或者为客户办理业务,需要获得高级管理层的批准。在采取强化尽职调查措施后,认为需要对客户的洗钱或者恐怖融资风险进行风险管理的,应当对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制,认为客户的洗钱或者恐怖融资风险超出金融机构风险管理能力的,应当拒绝交易或者终止已经建立的业务关系。
答案：答：(一)获取业务关系、交易目的和性质、资金来源和用途的相关信息,必要时,要求客户提供证明材料并予以核实;(二)通过实地查访等方式了解客户的经济状况或者经营状况;(三)加强对客户及其交易的监测分析;(四)提高对客户及其受益所有人信息审查和更新的频率;(五)与客户建立、维持业务关系,或者为客户办理业务,需要获得高级管理层的批准。在采取强化尽职调查措施后,认为需要对客户的洗钱或者恐怖融资风险进行风险管理的,应当对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制,认为客户的洗钱或者恐怖融资风险超出金融机构风险管理能力的,应当拒绝交易或者终止已经建立的业务关系。
A. 不再使用本账户;
B. 营业执照注销或者被吊销的;
C. 企业被撤并、解散、破产或者关闭的;
D. 与乙方约定的销户情形发生的。
A. 初次识别
B. 持续识别
C. 再次识别
D. 重新识别
A. 2007年03月01日
B. 2003年07月01日
C. 2007年01月01日
D. 2004年04月01日
A. 存入现金
B. 支付现金
C. 通存业务
D. 汇兑业务
A. 执行双人面签制度
B. 账户性质需为基本存款账户或专用存款账户
C. 提供授权书
D. 核对对账地址
A. 业务模式
B. 资金交易
C. 信息系统
D. 运行环境
A. 政府主管部门依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料
B. 非自然人客户依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料
C. 非自然人客户有关自然人依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料
A. 二十国集团(G20)
B. 金砖国家(BRICS)
C. 经济合作与发展组织(OECD)
D. 七国集团(G7)
A. 正确
B. 错误
