答案：答：(1)应当至少识别并核实客户身份,登记客户的姓名或者名称、联系方式、有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限等信息,留存客户尽职调查过程中必要的身份资料。(2)在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份;(3)适当延长客户身份资料的更新周期;(4)在合理的交易规模内,适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度;(5)在风险可控情况下,允许工作人员合理推测交易目的和交易性质,而无须收集相关证据材料。
答案：答：(1)应当至少识别并核实客户身份,登记客户的姓名或者名称、联系方式、有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限等信息,留存客户尽职调查过程中必要的身份资料。(2)在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份;(3)适当延长客户身份资料的更新周期;(4)在合理的交易规模内,适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度;(5)在风险可控情况下,允许工作人员合理推测交易目的和交易性质,而无须收集相关证据材料。
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 交易一方为慈善团体的
C. 金融机构同业拆借
D. 商业银行发起利息支付
A. 可以
B. 可以,可以解挂
C. 无法
D. 可以、不可以解挂
A. 50元
B. 100元
C. 1元
D. 5元
A. 本网点收入,在网点清分的现金
B. 从人民银行提取的,由他行清分的现金
C. 相互取现业务中从他行调入的已清分现金
D. 从人民银行提取的,由人民银行清分的现金
A. 至多一名。
B. 至少一名。
C. 仅一名。
D. 仅二名。
A. 币值波动剧烈
B. 交易容量有限
C. 相对于现有支付方式,比特币支付速度过慢
D. 相对于现有支付方式,比特币在成本上并无优势
A. 《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令2006年第1号发布)
B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令2016年第3号发布)
C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布)
D. 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007])
A. 姓名
B. 地址
C. 联系方式
D. 身份证件或者身份证明文件的种类
E. 身份证件或者身份证明文件的号码
F. 身份证件或者身份证明文件的有效期限
A. 终止与客户的业务关系
B. 中止为客户办理业务
C. 暂停与客户的业务关系
D. 拒绝客户的业务请求
A. 执法检查随机抽
B. 专项检查
C. 现场检查
D. 非现场检查
