答案：答：(1)提供资金账户的(2)协助将财产转换为现金或者金融票据的(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的(4)协助将资金汇往境外的(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
答案：答：(1)提供资金账户的(2)协助将财产转换为现金或者金融票据的(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的(4)协助将资金汇往境外的(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
A. 主动上交没收
B. 鉴定没收
C. 回笼券中夹杂假币没收
D. 公安机关没收
A. 存在风险,不能为其开立银行账户。
B. 遵循”了解你的客户”原则,根据其风险评估情况,确定是否需要上门核实,原则上核实地点为其在市场监督管理局登记备案的住所或经营场所。
C. 若企业为集群地址注册,可提供集群地址管理方确认信息等资料,再视情况对集群地址进行核实。
D. 新注册企业尚未正式开展生产经营,但亟需银行账户的,也可以先为其开立银行账户,但暂不开通非柜面业务功能或设置一定额度的非柜面业务限制。待其正常经营后,根据后续核实调查情况为其开通或调整非柜面业务功能。
A. 全面性原则
B. 客观性原则
C. 匹配性原则。
D. 灵活性原则。
A. 正确
B. 错误
A. 2006年10月17日
B. 2006年10月30日
C. 2006年10月31日
D. 2007年01月01日
A. 零壹拾月零贰拾日
B. 拾月贰拾日
C. 壹拾月贰拾日
D. 壹拾月零贰拾日
A. 非银行支付机构
B. 从事汇兑业务
C. 基金销售业务
D. 银行卡清算机构
A. 风险管理机构、风险管理策略
B. 风险管理政策和程序
C. 信息系统、数据治理
D. 监管沟通、迎检注意事项
A. 建立反洗钱内部控制制度
B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D. 开展反洗钱培训和宣传工作等
A. 5
B. 1
C. 10
D. 50
