8.我行应定期对客户风险等级进行复核。其中高风险和较高风险客户的复核期限不超过( );一般风险客户的复核期限不超过( );对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,在初次确定其风险等级后的( )内,至少应进行一次复核。

A. 　当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B. 　非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。

C. 　自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上、外币等值10万美元以上的境内款项划转。

D. 　自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。

E. 　自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。

A. 　根据人民银行制度要求的。

B. 　近年来,电信网络新型违法犯罪案件高发,已成为上升最快、群众反映最强烈的犯罪行为。从公安机关破获案件分析,不法分子注册空壳公司开立银行账户,用于非法买卖并从事电信网络诈骗、网络赌博等已是违法犯罪的必备手段

A. 　律师事务所

B. 　会计师事务所

C. 　公证处

D. 　资产评估事务所

A. 正确

B. 错误

A. 　一般风险

B. 　较高风险

C. 　高风险

D. 　低风险

A. 正确

B. 错误

A. 　中国反洗钱监测分析中心

B. 　会计部门

C. 　保卫部门

D. 　稽核部门

A. 　资料

B. 　容户身份核实程序

C. 　制度依据

D. 　系统使用

A. 　机构号(6位)+币种(2位)+产品码(3位)+顺序号(4位)+校验位(2位)

B. 　机构号(6位)+币种(2位)+产品码(3位)+顺序号(3位)+校验位(2位)

C. 　机构号(6位)+币种(2位)+产品码(3位)+顺序号(4位)+校验位(1位)

D. 　机构号(6位)+币种(2位)+产品码(3位)+顺序号(4位)+校验位(3位)

A. 正确

B. 错误