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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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单选题
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1、PowerPoint是()家族中的一员。( )

A、 Linux

B、 Windows

C、 Office

D、 Word

答案:C

反洗钱反电诈和PPT题库
1、( )22、在使用PowerPoint的幻灯片放映演示文稿过程中,要结束放映,可按Esc键。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-143a-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户今日收到理财利息516.08元,客户理财本金为60000元,理财预期收益率为3.45%,请问客户该笔理财的周期是()。(单利计息,计算结果取整数)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-0379-c0f4-3e96df4ad900.html
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我公司想要开立单位定期存款,关于单位定期存款的开立与支取有什么规定吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-9f93-c0f4-3e96df4ad900.html
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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将( )。
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商业银行开展个人理财业务,不允许向客户收取任何费用。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-2a14-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据《中华人民共和国反电信诈骗法》,赋予银行业金融机构职责包括( )?
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保险人将其承担的保险业务,以分保形式部分转移给其他保险人的,为()。
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《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2019]85号)要求,支付机构应当健全单位客户风险评级管理制度,根据单位客户风险评级,合理设置并动态调整同一单位所有支付账户余额付款总限额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-85e6-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户正在大厅等待办理业务,突然从椅子上摔倒在地上,大堂经理赶紧跑过去查看,发现该女士拳头紧握,双腿不断地抖动。作为大堂经理,你该怎么办?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-436c-c0f4-3e96df4ad900.html
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投诉人对银行保险机构分支机构消费投诉处理结果有异议的,可以自收到处理决定之日起()日内向其上级机构书面申请核查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-92b1-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
单选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

1、PowerPoint是()家族中的一员。( )

A、 Linux

B、 Windows

C、 Office

D、 Word

答案:C

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
1、( )22、在使用PowerPoint的幻灯片放映演示文稿过程中,要结束放映,可按Esc键。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-143a-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户今日收到理财利息516.08元,客户理财本金为60000元,理财预期收益率为3.45%,请问客户该笔理财的周期是()。(单利计息,计算结果取整数)

A. 90天

B. 91天

C. 92天

D. 89天

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-0379-c0f4-3e96df4ad900.html
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我公司想要开立单位定期存款,关于单位定期存款的开立与支取有什么规定吗?

A. 存款单位支取定期存款能以转账方式将存款转入其基本存款账户,也可以将定期存款用于结算或从定期存款账户中提取现金。

B. 单位定期存款在存期内按存款存入日挂牌公告的定期存款利率计付利息,遇利率调整,不分段计息。

C. 单位定期存款全部提前支取的,按支取日挂牌公告的活期存款利率计息;部分提前支取的,提前支取的部分按支取日挂牌公告的活期存款利率计息。

D. 单位定期存款证实书仅对存款单位开户证实,不得作为质押的权利凭证。

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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将( )。

A. 按照操作规定不需保存

B. 专门保管

C. 保存至反洗钱调查工作结束

D. 永久保留

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商业银行开展个人理财业务,不允许向客户收取任何费用。()
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根据《中华人民共和国反电信诈骗法》,赋予银行业金融机构职责包括( )?

A. 建立起涉诈风险防控机制、可疑交易监测机制、客户尽职调查及信息核验制度等

B. 对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测,对监测识别的异常账户、可疑交易,根据风险情况,采取核实交易情况、延迟支付结算、重新核验身份、限制或中止有关业务等防范措施

C. 建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测

D. 可以收集异常客户互联网协议地址、网卡地址、支付受理终端信息等必要的交易信息、设备位置信息(不得用于反电信网络诈骗以外的其他用途)

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保险人将其承担的保险业务,以分保形式部分转移给其他保险人的,为()。

A. 原保险

B. 再保险

C. 转保险

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《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2019]85号)要求,支付机构应当健全单位客户风险评级管理制度,根据单位客户风险评级,合理设置并动态调整同一单位所有支付账户余额付款总限额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-85e6-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户正在大厅等待办理业务,突然从椅子上摔倒在地上,大堂经理赶紧跑过去查看,发现该女士拳头紧握,双腿不断地抖动。作为大堂经理,你该怎么办?

A. 及时了解客户的突发情况,通知客户家属,并且立即联系紧急医疗救护,协助医疗救治。

B. 给予客户适当救助,以缓解病情等待120急救车的到来。

C. 保护客户的资料与财产安全

D. 维持大堂秩序,防止大堂人群拥挤,给突发状况客户一定的呼吸空间。

E. 保存好大堂的监控录像,以备日后查证。

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投诉人对银行保险机构分支机构消费投诉处理结果有异议的,可以自收到处理决定之日起()日内向其上级机构书面申请核查。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-92b1-c0f4-3e96df4ad900.html
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