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反洗钱反电诈和PPT题库

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反洗钱反电诈和PPT题库

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单选题

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23、在PowerPoint中,超级链接一般不可以链接到()。( )

A、文本文件的某一行

B、幻灯片

C、因特网上的某个文件

D、图像文件

答案：A

反洗钱反电诈和PPT题库

国务院公安部门会同有关部门建立完善电信网络诈骗涉案资金即时查询、紧急止付、快速冻结、及时解冻和资金返还制度，明确有关条件、程序和救济措施。公安机关依法决定采取上述措施的，银行业金融机构、应当予以配合。

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商业银行未依法及时、足额交纳保费，存款保险基金管理机构可以按日加收滞纳金。若商业银行已拖欠保费壹拾叁万元整15日，则应缴纳滞纳金（）。

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消费者权益保护内部考核应至少以（）为一个考核周期。

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各银行在严格遵守对存款人身份认证基本规定的基础上，可以对不同的存款人确定差别身份认证标准，并按照（）等进行分类管理。

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对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户尽职调查措施,甚至免除实施客户尽职调查措施。

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我国目前将（）作为基准利率。

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定活两便储蓄存款存期三个月（含）以上不满半年的,按支取日挂牌公告的定期整存整取三个月利率打六折计息。

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你们银行单据填写有什么需要注意的书写规定吗？

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银行应当结合涉诈涉赌特征完善风险金监测模型，依法依规、区分情形对监测发现的存在可疑特征的账户，及时采取适当（）。

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中国人民银行的财务收支和会计事务，应当执行（），接受国务院审计部门和财政部门依法分进行的审计和监督。

题目内容

(

单选题

)

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反洗钱反电诈和PPT题库

23、在PowerPoint中,超级链接一般不可以链接到()。( )

A、文本文件的某一行

B、幻灯片

C、因特网上的某个文件

D、图像文件

答案：A

相关题目

点击查看答案

商业银行未依法及时、足额交纳保费，存款保险基金管理机构可以按日加收滞纳金。若商业银行已拖欠保费壹拾叁万元整15日，则应缴纳滞纳金（）。

A. 195元

B. 585元

C. 975元

D. 1560元

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消费者权益保护内部考核应至少以（）为一个考核周期。

A. 一个季度

B. 半年

C. 一年

D. 二年

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各银行在严格遵守对存款人身份认证基本规定的基础上，可以对不同的存款人确定差别身份认证标准，并按照（）等进行分类管理。

A. 账户余额

B. 交易频率

C. 交易金额

D. 风险程度

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对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户尽职调查措施,甚至免除实施客户尽职调查措施。

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我国目前将（）作为基准利率。

A. 中国人民银行对商业银行的贷款利率

B. 商业银行的贷款利率

C. 商业银行的存款利率

D. 中国人民银行对商业银行的再贷款利率

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定活两便储蓄存款存期三个月（含）以上不满半年的,按支取日挂牌公告的定期整存整取三个月利率打六折计息。

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你们银行单据填写有什么需要注意的书写规定吗？

A. 大写金额数字应用正楷或行书填写。

B. 大写金额数字前不得留有空白，数字前未印“人民币”字样，应加填“人民币”三个字。

C. 票据的出票日期必须使用中文大写，票据出票日期使用小写填写的，银行不予受理。大写日期未按要求规范填写的，银行不予受理。

D. 填写票据时大、小写金额一定要一致；银行票据金额、日期、收款人名称不可更改。否则，即为无效票据。

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银行应当结合涉诈涉赌特征完善风险金监测模型，依法依规、区分情形对监测发现的存在可疑特征的账户，及时采取适当（）。

A. 后续控制措施

B. 后续防范措施

C. 前置预防措施

D. 前置控制措施

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中国人民银行的财务收支和会计事务，应当执行（），接受国务院审计部门和财政部门依法分进行的审计和监督。

A. 法律

B. 行政法规

C. 国家统一的财务制度

D. 国家统一的会计制度

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