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反洗钱反电诈和PPT题库
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29、示文稿与幻灯片的关系是()。( )

A、 示文稿和幻灯片是同一个对象

B、 幻灯片由假设干个演示文稿组成

C、 演示文稿由假设干个幻灯片组成

D、 演示文稿和幻灯片没有联系

答案:C

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2021年4月21日,温女士带着10万元现金来存款,工作人员在点钱时发现一张假币,并按照规定没收。温女士非常恼火,大喊“怎么可能会有假币?”并表示不存了,还要求工作人员将假币退还。此时,作为大堂经理,你该如何处理这件事情?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-9b4b-c0f4-3e96df4ad900.html
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中国人民银行可以对金融机构的下列哪些情况随时进行稽核,检查和监管?()
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你们银行单据填写内容这么多,为了节省时间,在填写单位和银行的名称时我可以写简称吗?
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国务院公安部门会同有关部门建立完善电信网络诈骗涉案资金即时查询、紧急止付、快速冻结、及时解冻和资金返还制度,明确有关条件、程序和救济措施。公安机关依法决定采取上述措施的,银行业金融机构、应当予以配合。
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商业银行贷款,流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于百分之二十五。
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现金业务或易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险的原因,是现金业务容易使交易链条断裂,难于核实资金资金真实来源。
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银行柜员为客户赵某办理业务,在核对客户身份信息时发现,系统显示为农村户口信息,但赵某给的身份证却是城镇户口信息,于是柜员认为赵某涉嫌伪造身份证。赵某得知后非常生气,表示自己近期刚转城镇户口,没来得及更新身份信息,并大声斥责柜员没有询问清楚情况就断定自己伪造身份证,要求柜员当场赔礼道歉。大堂经理发现现场发生喧闹便走过去,这时候应如何安抚客户情绪?
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根据《反电信网络诈骗法》,反电信网络诈骗工作应坚持的基本原则有( )。
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依据我国《担保法》,留置权仅适用于()。
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大堂经理:Can I help you? 客户:I'd like some coins for this note. 请问你能从上述对话中得出什么信息?
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反洗钱反电诈和PPT题库

29、示文稿与幻灯片的关系是()。( )

A、 示文稿和幻灯片是同一个对象

B、 幻灯片由假设干个演示文稿组成

C、 演示文稿由假设干个幻灯片组成

D、 演示文稿和幻灯片没有联系

答案:C

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相关题目
2021年4月21日,温女士带着10万元现金来存款,工作人员在点钱时发现一张假币,并按照规定没收。温女士非常恼火,大喊“怎么可能会有假币?”并表示不存了,还要求工作人员将假币退还。此时,作为大堂经理,你该如何处理这件事情?()

A. 向客户解释假币收缴的规定,以及假币在市场流通的危害

B. 安抚客户的情绪,告知客户识别假币的方法,赠送客户一些贴心小礼品

C. 让客户回忆是从谁那里收到的假币,并让客户去找对方理论

D. 安抚客户的情绪,解释已经被确认为假币,是不能被退回的

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中国人民银行可以对金融机构的下列哪些情况随时进行稽核,检查和监管?()

A. 贷款

B. 存款

C. 资产负债

D. 呆账

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你们银行单据填写内容这么多,为了节省时间,在填写单位和银行的名称时我可以写简称吗?

A. 单位、个人和银行签发票据、填写结算凭证,应按照《票据法》和《正确填写票据和结算凭证的基本规定》记载,单位和银行的名称应当记载全称或者规范化简称。

B. 单位、个人和银行签发票据、填写结算凭证,应按照《支付结算办法》和《正确填写票据和结算凭证的基本规定》记载,单位和银行的名称应当记载全称或者规范化简称。

C. 单位、个人和银行签发票据、填写结算凭证,应按照《支付结算办法》和《支付结算会计核算手续》记载,单位和银行的名称应当记载全称或者规范化简称。

D. 单位、个人和银行签发票据、填写结算凭证,应按照《支付结算会计核算手续》和《正确填写票据和结算凭证的基本规定》记载,单位和银行的名称应当记载全称或者规范化简称。

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国务院公安部门会同有关部门建立完善电信网络诈骗涉案资金即时查询、紧急止付、快速冻结、及时解冻和资金返还制度,明确有关条件、程序和救济措施。公安机关依法决定采取上述措施的,银行业金融机构、应当予以配合。
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商业银行贷款,流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于百分之二十五。
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现金业务或易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险的原因,是现金业务容易使交易链条断裂,难于核实资金资金真实来源。
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银行柜员为客户赵某办理业务,在核对客户身份信息时发现,系统显示为农村户口信息,但赵某给的身份证却是城镇户口信息,于是柜员认为赵某涉嫌伪造身份证。赵某得知后非常生气,表示自己近期刚转城镇户口,没来得及更新身份信息,并大声斥责柜员没有询问清楚情况就断定自己伪造身份证,要求柜员当场赔礼道歉。大堂经理发现现场发生喧闹便走过去,这时候应如何安抚客户情绪?

A. 先生,您先不要这么大的火气,先搞清楚事情吧

B. 真不好意思,让您感到生气,方便让我了解一下刚才的情况吗

C. 马上让她给您道歉,好吗

D. 对不起,他性格就是这样,请见谅

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根据《反电信网络诈骗法》,反电信网络诈骗工作应坚持的基本原则有( )。

A. 坚持以人民为中心

B. 坚持齐抓共管

C. 坚持系统观念

D. 坚持精准防治

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依据我国《担保法》,留置权仅适用于()。

A. 保管合同

B. 运输合同

C. 加工承揽合同

D. 基本建设承包合同

E. 买卖合同

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大堂经理:Can I help you? 客户:I'd like some coins for this note. 请问你能从上述对话中得出什么信息?

A. 客户想把硬币换成纸币。

B. 客户想把人民币兑换成美元。

C. 客户想把美元兑换成人民币。

D. 客户想把纸币换成硬币。

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