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反洗钱反电诈和PPT题库
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30、在PowerPoint中,要在幻灯片非占位符上空白处增加一段文本,可以()

A、 单击绘图工具栏的文本框工具

B、 单击绘图工具栏的竖排文本框工具

C、 直接输入

D、 先单击目标位置,再输入文本

答案:AB

反洗钱反电诈和PPT题库
银行业金融机构,为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-ff46-c0f4-3e96df4ad900.html
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营业机构经过审慎分析,对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的,应立即报告当地检察机关,同时报告上级行反洗钱工作管理部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-087b-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行探索建立可疑开户人员( ),加强开户合理性审核,审慎约定非柜面业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-a994-c0f4-3e96df4ad900.html
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与洗钱行为不同,洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-6d6c-c0f4-3e96df4ad900.html
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中国人民银行发行新版人民币,应当报()批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-8381-c0f4-3e96df4ad900.html
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我公司想要开立单位定期存款,关于单位定期存款的开立与支取有什么规定吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-9f93-c0f4-3e96df4ad900.html
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-ce3c-c0f4-3e96df4ad900.html
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A银行现有一张还剩半年到期的银行承兑汇票,因资金需要,现在A银行将该张票据转让给B银行,请问:A银行转让未到期票据给B银行的行为属于什么?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-3bb6-c0f4-3e96df4ad900.html
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A公司准备开立企业结算账户,请问A公司需要提供什么资料?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-a33c-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实( )的单位,银行和支付机构不得为其开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-f5ad-c0f4-3e96df4ad900.html
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30、在PowerPoint中,要在幻灯片非占位符上空白处增加一段文本,可以()

A、 单击绘图工具栏的文本框工具

B、 单击绘图工具栏的竖排文本框工具

C、 直接输入

D、 先单击目标位置,再输入文本

答案:AB

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相关题目
银行业金融机构,为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-ff46-c0f4-3e96df4ad900.html
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营业机构经过审慎分析,对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的,应立即报告当地检察机关,同时报告上级行反洗钱工作管理部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-087b-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行探索建立可疑开户人员( ),加强开户合理性审核,审慎约定非柜面业务。

A. 黑名单

B. 灰名单

C. 白名单

D. 红名单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-a994-c0f4-3e96df4ad900.html
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与洗钱行为不同,洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定( )。

A. 行为主体

B. 行为方式

C. 主观要件

D. 上游犯罪

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中国人民银行发行新版人民币,应当报()批准。

A. 中国人民银行

B. 国务院银行业监督管理机构

C. 国务院

D. 全国人民代表大会

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我公司想要开立单位定期存款,关于单位定期存款的开立与支取有什么规定吗?

A. 存款单位支取定期存款能以转账方式将存款转入其基本存款账户,也可以将定期存款用于结算或从定期存款账户中提取现金。

B. 单位定期存款在存期内按存款存入日挂牌公告的定期存款利率计付利息,遇利率调整,不分段计息。

C. 单位定期存款全部提前支取的,按支取日挂牌公告的活期存款利率计息;部分提前支取的,提前支取的部分按支取日挂牌公告的活期存款利率计息。

D. 单位定期存款证实书仅对存款单位开户证实,不得作为质押的权利凭证。

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
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A银行现有一张还剩半年到期的银行承兑汇票,因资金需要,现在A银行将该张票据转让给B银行,请问:A银行转让未到期票据给B银行的行为属于什么?

A. 再贴现

B. 转贴现

C. 贴现

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A公司准备开立企业结算账户,请问A公司需要提供什么资料?

A. 开户申请书

B. 营业执照

C. 法定代表人或单位负责人有效身份证件

D. 法定代表人或单位负责人授权他人办理的,还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件

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对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实( )的单位,银行和支付机构不得为其开户。

A. 经营场所异常

B. 生产经营情况异常

C. 虚构经营场所

D. 单位注册地不存在

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-f5ad-c0f4-3e96df4ad900.html
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