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反洗钱反电诈和PPT题库

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反洗钱反电诈和PPT题库

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1、( )1、在PowerPoint中创立和编辑的单页文档称为幻灯片。

答案：A

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客户来银行办理业务，发现大厅只有一个柜台，柜面办理业务效率慢，等待了1小时都还没有办理业务。于是产生了不满情绪，此时大堂经理该如何处理？（）

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银行应当全面、独立承担企业银行结算账户合法合规主体责任；对企业银行结算账户实施（）管理，防范不法分子利用企业银行结账户从事违法犯罪活动。

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在现在的央行2年期存款基准利率（2.5%）的基础上上浮3%，客户117000元存2年，到期本息一共有多少？（）（金额保留小数点后两位）

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（）牵头负责反电信网络诈骗工作，金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任，负责本行业领域反电信网络诈骗工作。

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公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，由（）名以上冻结公安机关办案人员办理。

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客户收到年终奖金20万元（已缴纳个人所得税），准备存我行3年期大额存单，目前央行3年期定期存款基准利率为3.50%，我行的3年期定期存款利率在央行基准利率的基础上上浮1.50%，请问到期后客户本息和为多少？（）（金额保留小数点后两位）

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人民法院、人民检察院、公安机关对银行提供的情况和资料,应当依法保守秘密。

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境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，应在（）提供。

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我刚刚收到境外汇入款项500美元，想在银行结汇成人民币，应该使用什么汇率结算？

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银行探索建立可疑开户人员（），加强开户合理性审核，审慎约定非柜面业务。

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1、( )1、在PowerPoint中创立和编辑的单页文档称为幻灯片。

答案：A

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A. 安抚客户情绪，耐心倾听客户的意见

B. 与会计主管商量增开临时柜台

C. 对等候区客户进行二次分流，缩短等待时间

D. 为客户递上一杯茶水，请客户稍等，告知客户已经与主管商量该问题，马上解决

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A. 全覆盖

B. 从开户到销户

C. 全生命周期

D. 全流程

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在现在的央行2年期存款基准利率（2.5%）的基础上上浮3%，客户117000元存2年，到期本息一共有多少？（）（金额保留小数点后两位）

A. 3012.75元

B. 6025.50元

C. 120012.75元

D. 123025.50元

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（）牵头负责反电信网络诈骗工作，金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任，负责本行业领域反电信网络诈骗工作。

A. 国务院

B. 地方各级人民政府

C. 公安机关

D. 人民法院、人民检察院

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公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，由（）名以上冻结公安机关办案人员办理。

A. 一

B. 两

C. 三

D. 四

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A. 221315

B. 221000

C. 231500

D. 206090

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人民法院、人民检察院、公安机关对银行提供的情况和资料,应当依法保守秘密。

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境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，应在（）提供。

A. 立即

B. 在获得高级管理层授权同意后

C. 在获得部门负责人授权同意后

D. 在获得客户授权同意后

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我刚刚收到境外汇入款项500美元，想在银行结汇成人民币，应该使用什么汇率结算？

A. 现钞买入价

B. 现汇买入价

C. 现汇卖出价

D. 中间价

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银行探索建立可疑开户人员（），加强开户合理性审核，审慎约定非柜面业务。

A. 黑名单

B. 灰名单

C. 白名单

D. 红名单

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