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反洗钱反电诈和PPT题库

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反洗钱反电诈和PPT题库

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判断题

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1、( )2、在PowerPoint中创立的一个文档就是一张幻片。

答案：B

反洗钱反电诈和PPT题库

如明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪而收购、出售、出租信用卡银行账户、非银行支付账户等支付结算帮助，数量达到（）张，以帮助信息网络犯罪活动罪追求刑事责任，并处（）年以下有期徒刑或拘役，并处或者单处罚金。

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我国银行个人存款类型包括（）。

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金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构（）。

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下面选项中，哪一选项是自动柜员机的英文名称？

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《反洗钱法》规定，中国人民银行为履行（）职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。

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6、PowerPoint工作窗口由()(、工具栏、状态栏等元素组成。

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以下属于征信机构不得采集的个人信息的有？

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问:您好，请问需要办理什么业务？|问:我银行卡密码忘记了，需要办理银行卡密码挂失业务。|答:请问大堂经理的最优回答是？

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2021年4月21日，温女士带着10万元现金来存款，工作人员在点钱时发现一张假币，并按照规定没收。温女士非常恼火，大喊“怎么可能会有假币？”并表示不存了，还要求工作人员将假币退还。此时，作为大堂经理，你该如何处理这件事情？（）

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB16999-2010),A级点验钞机纸币任意一面鉴别一次定为鉴别一次。

题目内容

(

判断题

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1、( )2、在PowerPoint中创立的一个文档就是一张幻片。

答案：B

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A. 5;3

B. 5;2

C. 3;3

D. 3; 5

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我国银行个人存款类型包括（）。

A. 个人活期存款

B. 个人零存整取存款

C. 个人1天通知存款

D. 定活两便储蓄存款

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金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构（）。

A. 责令限期改正

B. 对直接责任人员给予纪律处分

C. 处20万元-50万元罚款

D. 处1万元-5万元罚款

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下面选项中，哪一选项是自动柜员机的英文名称？

A. Automatictellermachine

B. Abandingmachine

C. CashDepositMachine

D. CashRegestierService

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《反洗钱法》规定，中国人民银行为履行（）职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。

A. 反洗钱行政管理

B. 金融市场管理

C. 征信管理

D. 反洗钱资金监测

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6、PowerPoint工作窗口由()(、工具栏、状态栏等元素组成。

A. 标题栏

B. 菜单栏

C. 视图栏

D. 工作视图区

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以下属于征信机构不得采集的个人信息的有？

A. 宗教信仰

B. 基因

C. 指纹、血型

D. 疾病和病史

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问:您好，请问需要办理什么业务？|问:我银行卡密码忘记了，需要办理银行卡密码挂失业务。|答:请问大堂经理的最优回答是？

A. 好的，女士请随我到这边取号办理业务

B. 好的，女士现在柜面没有客户，您可以直接过去办理

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A. 向客户解释假币收缴的规定，以及假币在市场流通的危害

B. 安抚客户的情绪，告知客户识别假币的方法，赠送客户一些贴心小礼品

C. 让客户回忆是从谁那里收到的假币，并让客户去找对方理论

D. 安抚客户的情绪，解释已经被确认为假币，是不能被退回的

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB16999-2010),A级点验钞机纸币任意一面鉴别一次定为鉴别一次。

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