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反洗钱反电诈和PPT题库
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1、( )4、设计制作电子演示文稿不是PowerPoint的主要功能。

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
银行业金融机构要坚决转变以开户数量为导向的内部考核体系,重点关注超出正常需求的大量开户行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-016b-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的( )内至少应进行一次复核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-03ae-c0f4-3e96df4ad900.html
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假如某客户有215000元闲钱想要购买理财产品,请问不同天数的短期理财产品的利率是多少?到期赎回时的收益有多少?()(金额保留小数点后两位)
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人民币汇率实行以()为基础的、有管理的()制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-6ae1-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行收缴了客户一张假币,客户对此有异议,想拿回假币,此时大堂经理该如何处理?(选择最优项)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-4df2-c0f4-3e96df4ad900.html
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人民法院、人民检察院、公安机关对银行提供的情况和资料,应当依法保守秘密。
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大堂经理接待了一位想要办理开卡业务的女士,对该女士提供的身份证进行联网核查,发现该客户的身份证是真实有效的,但该客户言语闪烁,无法说清楚开户用途,此时作为大堂经理你该怎么办?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-b737-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起( )内无交易记录的账户,银行应当暂停其( ),支付机构应当暂停其( ),银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-a3f0-c0f4-3e96df4ad900.html
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为了不使客户产生逆反心理,大堂经理在工作中不应该说的是()。
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下列哪些属于不宜流通人民币()。
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题目内容
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判断题
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反洗钱反电诈和PPT题库

1、( )4、设计制作电子演示文稿不是PowerPoint的主要功能。

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
银行业金融机构要坚决转变以开户数量为导向的内部考核体系,重点关注超出正常需求的大量开户行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-016b-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的( )内至少应进行一次复核。

A. 三年

B. 一年

C. 两年

D. 五年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-03ae-c0f4-3e96df4ad900.html
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假如某客户有215000元闲钱想要购买理财产品,请问不同天数的短期理财产品的利率是多少?到期赎回时的收益有多少?()(金额保留小数点后两位)

A. 现在我行有一款61天的短期理财,它的年利率是3.55%,假如购买215000元理财,到期可以得到(1275.56)元收益

B. 现在我行有一款96天的短期理财,它的年利率是3.69%,假如购买215000元理财,到期可以得到(2086.62)元收益

C. 现在我行有一款139天的短期理财,它的年利率是3.965%,假如购买215000元理财,到期可以得到(3246.42)元收益

D. 现在我行有一款271天的短期理财,它的年利率是4.21%,假如购买215000元理财,到期可以得到(6720.43)元收益

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人民币汇率实行以()为基础的、有管理的()制度。

A. 经济发展

B. 市场供求

C. 固定汇率

D. 浮动汇率

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银行收缴了客户一张假币,客户对此有异议,想拿回假币,此时大堂经理该如何处理?(选择最优项)

A. 告知客户这是人民银行规定的,收缴的假币不能归还客户,要上交中国人民银行统一销毁。

B. 告诉客户假币不能归还,但若是对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

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人民法院、人民检察院、公安机关对银行提供的情况和资料,应当依法保守秘密。
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大堂经理接待了一位想要办理开卡业务的女士,对该女士提供的身份证进行联网核查,发现该客户的身份证是真实有效的,但该客户言语闪烁,无法说清楚开户用途,此时作为大堂经理你该怎么办?

A. 根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施。

B. 只要身份核实通过,可以为客户办理开户业务。

C. 大堂经理可要求客户提供其他辅助证明,包括但不限于盖有有效公章的工作证明及完税证明等。

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银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起( )内无交易记录的账户,银行应当暂停其( ),支付机构应当暂停其( ),银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。

A. 6个月,非柜面业务,所有业务

B. 3个月,所有业务,非柜面业务

C. 6个月,柜面业务,所有业务

D. 3个月,柜面业务,非柜面业务

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为了不使客户产生逆反心理,大堂经理在工作中不应该说的是()。

A. 请您……吗?

B. 你为什么不……?

C. 你必须……

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下列哪些属于不宜流通人民币()。

A. 纸币票面裂口2处,长度均超过5毫米

B. 纸币票面缺少面积为5平方毫米

C. 纸币票面污渍面积为1.5平方厘米,防伪功能被遮盖

D. 硬币已变形,但图案认可辨认

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