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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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1、( )6、当创立空白演示文稿时,可包含任何颜色。

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
“假币”印章应盖在假币的()位置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-24f9-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )10、PowerPoint幻灯片中可以处理的最大字号是初号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-fd87-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当( )客户身份资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-5fbb-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的( )、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-30eb-c0f4-3e96df4ad900.html
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我最近有一笔5万元的定期到期,想尝试购买理财产品,但不知道收益如何,你能跟我计算一下不同产品的到期收益吗?()(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-c9e2-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实( )的单位,银行和支付机构不得为其开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-f5ad-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )13、PowerPoint幻灯片中可以插入剪贴画、图片、声音、影片等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-0336-c0f4-3e96df4ad900.html
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典型的洗钱过程通常被分为三个阶段,即( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-f061-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于客户故意挖补、涂改、剪贴、拼凑,揭去一面人民币的,根据可辨别面额的面积大小进行全额或半额兑换。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-d1e0-c0f4-3e96df4ad900.html
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现金业务或易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险的原因,是现金业务容易使交易链条断裂,难于核实资金资金真实来源。
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(
判断题
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反洗钱反电诈和PPT题库

1、( )6、当创立空白演示文稿时,可包含任何颜色。

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
“假币”印章应盖在假币的()位置。

A. 背面中间

B. 背面安全线

C. 正面中间

D. 正面隐形面额

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1、( )10、PowerPoint幻灯片中可以处理的最大字号是初号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-fd87-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当( )客户身份资料。

A. 及时增加

B. 及时更新

C. 及时删除

D. 及时认定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-5fbb-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的( )、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A. 现金缴存

B. 现金支取

C. 现金结售汇

D. 现钞兑换

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-30eb-c0f4-3e96df4ad900.html
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我最近有一笔5万元的定期到期,想尝试购买理财产品,但不知道收益如何,你能跟我计算一下不同产品的到期收益吗?()(金额保留小数点后两位)

A. 5万元购买预期收益率为4.05%、期限为270天的理财产品,到期后按照预期收益率兑付您可以收到利息51497.95元

B. 5万元购买预期收益率为3.85%、期限为120天的理财产品,到期后按照预期收益率兑付您可以收到本息和50632.88元

C. 5万元购买预期收益率为3.25%、期限为92天的理财产品,到期后按照预期收益率兑付您可以收到利息409.59元

D. 5万元购买预期收益率为3.9%、期限为120天的理财产品,到期后按照预期收益率兑付您可以收到本息和50641.09元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-c9e2-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实( )的单位,银行和支付机构不得为其开户。

A. 经营场所异常

B. 生产经营情况异常

C. 虚构经营场所

D. 单位注册地不存在

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-f5ad-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )13、PowerPoint幻灯片中可以插入剪贴画、图片、声音、影片等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-0336-c0f4-3e96df4ad900.html
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典型的洗钱过程通常被分为三个阶段,即( )。

A. 放置阶段

B. 离析阶段

C. 融合阶段

D. 选择阶段

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-f061-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于客户故意挖补、涂改、剪贴、拼凑,揭去一面人民币的,根据可辨别面额的面积大小进行全额或半额兑换。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-d1e0-c0f4-3e96df4ad900.html
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现金业务或易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险的原因,是现金业务容易使交易链条断裂,难于核实资金资金真实来源。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-ed81-c0f4-3e96df4ad900.html
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