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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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1、( )17、PowerPoint规定,对于任何一张幻灯片,都要进行"动画设置"的操作,否则系统提示错误信息。

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
当柜员发现客户所持有的存单为假存单,向大堂主管示意时,作为大堂主管,最终该如何妥善处理?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-dd78-c0f4-3e96df4ad900.html
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可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-3b81-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB16999-2010),A级点验钞机纸币任意一面鉴别一次定为鉴别一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-e6bb-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的,并致使洗钱后果发生的,中国人民银行应对金融机构( )。
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非法集资人、非法集资协助人不能同时履行所承担的清退集资资金和缴纳罚款义务时,先清退集资资金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-dbd4-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户打算将手中的钱存为定期存款,定期存款利率按照现在的2年期存款基准利率上浮1.9%,客户95000元存2年,到期本息一共有多少?(金额保留小数点后两位。定期存款两年期基准利率2.5%)
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当同一个人在本银行所有( )类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,银行应当要求个人在7日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-eab9-c0f4-3e96df4ad900.html
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单位财务人员来我行办理现金支票取款业务,以下可以作为预留印鉴的是()?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-7c1f-c0f4-3e96df4ad900.html
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27、幻灯片的版式是由()组成的。( )
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人民检察院在履行反电信网络诈骗职责中,对于侵害国家利益和社会公共利益的行为,可以依法向人民法院提起公益诉讼。
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(
判断题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

1、( )17、PowerPoint规定,对于任何一张幻灯片,都要进行"动画设置"的操作,否则系统提示错误信息。

答案:B

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相关题目
当柜员发现客户所持有的存单为假存单,向大堂主管示意时,作为大堂主管,最终该如何妥善处理?()

A. 报告安保部,请其做好应急准备

B. 报警处理

C. 注意大厅其他客户的动向,保证突发情况发生时其他客户的安全

D. 锁上营业厅大门

E. 收缴客户的假存单,将客户劝离银行

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可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查( )。

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。

B. 严重危害企业资金安全的。

C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的。

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形。

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB16999-2010),A级点验钞机纸币任意一面鉴别一次定为鉴别一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-e6bb-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的,并致使洗钱后果发生的,中国人民银行应对金融机构( )。

A. 责令限期改正

B. 处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款

C. 处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证

D. 移交金融监管机构处理

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非法集资人、非法集资协助人不能同时履行所承担的清退集资资金和缴纳罚款义务时,先清退集资资金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-dbd4-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户打算将手中的钱存为定期存款,定期存款利率按照现在的2年期存款基准利率上浮1.9%,客户95000元存2年,到期本息一共有多少?(金额保留小数点后两位。定期存款两年期基准利率2.5%)

A. 99840.20元

B. 99840.25元

C. 99840.27元

D. 99840.30元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-f0f4-c0f4-3e96df4ad900.html
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当同一个人在本银行所有( )类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,银行应当要求个人在7日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。

A. I

B. Ⅱ

C. Ⅲ

D. Ⅱ和Ⅲ

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单位财务人员来我行办理现金支票取款业务,以下可以作为预留印鉴的是()?

A. 财务章加法人章

B. 发票专用章加法人章

C. 公章加财务章

D. 发票专用章加公章

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27、幻灯片的版式是由()组成的。( )

A. 文本框

B. 表格

C. 图标

D. 占位符

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-8e44-c0f4-3e96df4ad900.html
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人民检察院在履行反电信网络诈骗职责中,对于侵害国家利益和社会公共利益的行为,可以依法向人民法院提起公益诉讼。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-1677-c0f4-3e96df4ad900.html
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