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反洗钱反电诈和PPT题库
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1、( )18、幻灯片放映范围中的“全部”是指从第一张幻灯片开头,必需依次放映到最终一张为止。

答案:A

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对于需要客户本人亲自办理的业务,因特殊原因客户本人确实无法亲自办理的,客户应提供以下哪些资料,才能由代理人代为办理?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-e9d4-c0f4-3e96df4ad900.html
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人们采用眼看的方法不能直接识别人民币的哪种防伪特征?
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依据我国《担保法》,留置权仅适用于()。
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客户从卡内转账30000元存了一个两年期定期存款,利率为3.05%,到期本息和为()。
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洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-eb64-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行以等价于注册资本的法人财产独立承担民事责任。()
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金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的,并致使洗钱后果发生的,中国人民银行应对金融机构( )。
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最近金融市场动荡,我打算把购买股票的500000元用来购买理财产品,请问现在理财产品的年化利率是多少?到期能获得多少收益呢?()
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客户正在大厅等待办理业务,突然从椅子上摔倒在地上,大堂经理赶紧跑过去查看,发现该女士拳头紧握,双腿不断地抖动。作为大堂经理,你该怎么办?
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银行营业时间内,一位年长的爷爷在等待区等待业务办理时突然晕倒,造成大堂区域骚动,大堂经理以下处理方式正确的是()。
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判断题
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1、( )18、幻灯片放映范围中的“全部”是指从第一张幻灯片开头,必需依次放映到最终一张为止。

答案:A

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相关题目
对于需要客户本人亲自办理的业务,因特殊原因客户本人确实无法亲自办理的,客户应提供以下哪些资料,才能由代理人代为办理?()

A. 被代理人授权办理相关业务处理的委托书

B. 有权机构(如司法部门、公证机构)出具的情况证明

C. 代理人与被代理人的有效实名证件

D. 存款凭证

E. 代理人与被代理人的有效关系证明

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人们采用眼看的方法不能直接识别人民币的哪种防伪特征?

A. 横竖双号码

B. 雕刻凹版印刷

C. 胶印缩微文字

D. 镂空开窗安全线

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依据我国《担保法》,留置权仅适用于()。

A. 保管合同

B. 运输合同

C. 加工承揽合同

D. 基本建设承包合同

E. 买卖合同

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-e726-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户从卡内转账30000元存了一个两年期定期存款,利率为3.05%,到期本息和为()。

A. 915.00元

B. 30915.00元

C. 31830.00元

D. 1830.00元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-ec93-c0f4-3e96df4ad900.html
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洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-eb64-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行以等价于注册资本的法人财产独立承担民事责任。()
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金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的,并致使洗钱后果发生的,中国人民银行应对金融机构( )。

A. 责令限期改正

B. 处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款

C. 处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证

D. 移交金融监管机构处理

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最近金融市场动荡,我打算把购买股票的500000元用来购买理财产品,请问现在理财产品的年化利率是多少?到期能获得多少收益呢?()

A. 现在我行有一款60天的短期理财,它的年利率是3.48%,假如购买500000元理财产品,到期可以得到(2860.27)元收益

B. 现在我行有一款120天的短期理财,它的年利率是4.21%,假如购买500000元理财产品,到期可以得到(6901.64)元收益

C. 现在我行有一款89天的短期理财,它的年利率是3.65%,假如购买500000元理财产品,到期可以得到(4450.00)元收益

D. 现在我行有一款149天的短期理财,它的年利率是4.55%,假如购买500000元理财产品,到期可以得到(9261.61)元收益

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客户正在大厅等待办理业务,突然从椅子上摔倒在地上,大堂经理赶紧跑过去查看,发现该女士拳头紧握,双腿不断地抖动。作为大堂经理,你该怎么办?

A. 及时了解客户的突发情况,通知客户家属,并且立即联系紧急医疗救护,协助医疗救治。

B. 给予客户适当救助,以缓解病情等待120急救车的到来。

C. 保护客户的资料与财产安全

D. 维持大堂秩序,防止大堂人群拥挤,给突发状况客户一定的呼吸空间。

E. 保存好大堂的监控录像,以备日后查证。

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银行营业时间内,一位年长的爷爷在等待区等待业务办理时突然晕倒,造成大堂区域骚动,大堂经理以下处理方式正确的是()。

A. 立即上前疏散围观客户,并拨打120

B. 惊慌失措,不知如何处理

C. 逐级报告行领导

D. 联系老人家属

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