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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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判断题
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1、( )20、PowerPoint的功能区中的命令不能进展增加和删除。

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
营业时间内专职大堂经理在岗率要达到()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-6363-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户拿着一张定期储蓄存单来我行取款,柜员在为其办理业务时发现这张单据在系统内没有记录,而且能明显查看出这张存单的银行盖章存在问题,柜员拒绝为其支取定期存款,告知客户这张存单是假的,客户因此,大吵大闹,此时作为大堂经理,你该如何处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-32e0-c0f4-3e96df4ad900.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第 3 号)规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构进行报告。
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在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地( )进行报告,并配合反洗钱调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-cd86-c0f4-3e96df4ad900.html
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2、PowerPoint的主要功能是()。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-5883-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行工作人员与客户通电话,应由谁挂断电话?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-3f5d-c0f4-3e96df4ad900.html
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疑似非法集资资金账户涉及( )。
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14、从当前幻灯片开头放映幻灯片的快捷键是()。( )
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对于未通过客户准入审批程序批准的客户,各级机构不得为其( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-f97b-c0f4-3e96df4ad900.html
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当客户来到银行网点,想把闲置资金存入银行时,作为大堂经理,你的最佳答复是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-8814-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
判断题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

1、( )20、PowerPoint的功能区中的命令不能进展增加和删除。

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
营业时间内专职大堂经理在岗率要达到()。

A. 100%

B. 80%

C. 50%

D. 20%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-6363-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户拿着一张定期储蓄存单来我行取款,柜员在为其办理业务时发现这张单据在系统内没有记录,而且能明显查看出这张存单的银行盖章存在问题,柜员拒绝为其支取定期存款,告知客户这张存单是假的,客户因此,大吵大闹,此时作为大堂经理,你该如何处理。

A. 报告安保部,请其做好应急准备

B. 注意大厅其他客户的动向,保证突发情况发生时其他客户的安全

C. 报警处理

D. 稳住客户,拖延时间,等待警方到来

E. 报告运营主管,将事情向上级汇报

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第 3 号)规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构进行报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-7b89-c0f4-3e96df4ad900.html
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在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地( )进行报告,并配合反洗钱调查。

A. 公安机关

B. 金融机构上一级机构

C. 中国人民银行或者其分支机构

D. 金融机构总部

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2、PowerPoint的主要功能是()。( )

A. 电子演示文稿处理

B. 声音处理

C. 图像处

D. 文字处理

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银行工作人员与客户通电话,应由谁挂断电话?

A. 银行工作人员先挂电话

B. 客户先挂电话

C. 商量好一起挂电话

D. 不做要求,谁先讲完谁先挂,最好同时挂

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疑似非法集资资金账户涉及( )。

A. 收款账户

B. 过渡账户

C. 付款账户

D. 返款账户

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14、从当前幻灯片开头放映幻灯片的快捷键是()。( )

A. Shift+F5

B. Shift+F4

C. Shift+F3

D. Shift+F2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-721f-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于未通过客户准入审批程序批准的客户,各级机构不得为其( )。

A. 开立账户

B. 进行交易

C. 提供服务

D. 建立任何业务关系

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当客户来到银行网点,想把闲置资金存入银行时,作为大堂经理,你的最佳答复是?

A. 建议您存个定期,定期利息高一些

B. 您自己看看这个册子,觉得哪种更合适就存哪种吧

C. 您可以选择投资,投资收益更高一些,我们近期推出了一款很好的投资产品

D. 请问您大概要存多少钱,大概什么时候取,我可以为您推荐一种适合您的储蓄存款种类

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