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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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1、( )29、在PowerPoint中,如果已经选择了一种版式制作幻灯片,而中途又改变版式,则所有信息会丢失。

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
“断卡”行动断的是哪两种卡?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-dec0-c0f4-3e96df4ad900.html
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请问下现在短期理财的年利率是多少呢?假如136000元购买理财,到期赎回有多少收益呢?()(金额保留小数点后两位)
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请问现在短期理财的年化利率是多少呢?我卡上有18万的闲置资金,打算买个短期理财,理财到期后赎回有多少收益呢?(金额保留小数点后两位)
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某日,大堂经理发现某男子今年是第四次在ATM上转账,而且间隔时间都差不多,有点不太对劲。之后在柜台查询记录后,发现转账过去的都是最近新开的户,收到后都是马上转出,之后就没有交易记录了。这时,大堂经理该怎么办?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-4c1f-c0f4-3e96df4ad900.html
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转账支票()不可更改,更改支票作废。
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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第 3 号),金融机构应当按照规定,结合本机构( )以及洗钱和恐怖融资风险状况,建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-cc29-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行工作人员的行姿的标准动作要求是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-0ce5-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构可以并有义务对其认为明显涉嫌犯罪的支付交易,向当地公安机关报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-bcee-c0f4-3e96df4ad900.html
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丁先生作为非法集资协助人,非法所得壹佰陆拾万元整,按照《防范和处置非法集资条例》规定,由处置非法集资牵头部门给予警告后,还需缴纳()以上()以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-e5c4-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理接待客户奉上茶水或饮料时,应()。
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判断题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

1、( )29、在PowerPoint中,如果已经选择了一种版式制作幻灯片,而中途又改变版式,则所有信息会丢失。

答案:B

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相关题目
“断卡”行动断的是哪两种卡?()

A. 银行卡

B. 手机卡

C. 社保卡

D. 充值卡

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请问下现在短期理财的年利率是多少呢?假如136000元购买理财,到期赎回有多少收益呢?()(金额保留小数点后两位)

A. 现在我行有一款63天的短期理财,它的年利率是3.35%,假如购买136000元理财产品,到期可以得到(786.37)元收益

B. 现在我行有一款86天的短期理财,它的年利率是3.56%,假如购买136000元理财产品,到期可以得到(1140.77)元收益

C. 现在我行有一款107天的短期理财,它的年利率是3.87%,假如购买136000元理财产品,到期可以得到(1542.91)元收益

D. 现在我行有一款271天的短期理财,它的年利率是4.35%,假如购买136000元理财产品,到期可以得到(4392.42)元收益

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请问现在短期理财的年化利率是多少呢?我卡上有18万的闲置资金,打算买个短期理财,理财到期后赎回有多少收益呢?(金额保留小数点后两位)

A. 现在我行有一款93天的短期理财,它的年利率是3.75%,您假如购买18万理财,到期可以得到(3080.99)元收益。(金额保留小数点后两位)

B. 现在我行有一款171天的短期理财,它的年利率是3.95%,您假如购买18万理财,到期可以得到(3330.99)元收益。(金额保留小数点后两位)

C. 现在我行有一款231天的短期理财,它的年利率是4.01%,您假如购买18万理财,到期可以得到(3580.31)元收益。(金额保留小数点后两位)

D. 现在我行有一款273天的短期理财,它的年利率是4.21%,您假如购买18万理财,到期可以得到(5667.91)元收益。(金额保留小数点后两位)

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某日,大堂经理发现某男子今年是第四次在ATM上转账,而且间隔时间都差不多,有点不太对劲。之后在柜台查询记录后,发现转账过去的都是最近新开的户,收到后都是马上转出,之后就没有交易记录了。这时,大堂经理该怎么办?()

A. 收集该男子转账记录

B. 上报银行负责人

C. 上报公安机关

D. 上报银监会

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转账支票()不可更改,更改支票作废。

A. 出票日期

B. 金额

C. 用途

D. 收款人

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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第 3 号),金融机构应当按照规定,结合本机构( )以及洗钱和恐怖融资风险状况,建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。

A. 资产规模

B. 经营规模

C. 客户规模

D. 业务特征

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银行工作人员的行姿的标准动作要求是()。

A. 方向明确

B. 身体协调,姿势稳健,挺胸抬头,目视前方

C. 双臂以身体为轴,前后以30度或35度自然摆动

D. 头正,双目平视,收颌,表情自然平和

E. 女士两脚间距离为一脚,两脚内侧落地呈一直线

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金融机构可以并有义务对其认为明显涉嫌犯罪的支付交易,向当地公安机关报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-bcee-c0f4-3e96df4ad900.html
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丁先生作为非法集资协助人,非法所得壹佰陆拾万元整,按照《防范和处置非法集资条例》规定,由处置非法集资牵头部门给予警告后,还需缴纳()以上()以下的罚款。

A. 160万元

B. 240万元

C. 320万元

D. 480万元

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大堂经理接待客户奉上茶水或饮料时,应()。

A. 右手拖住杯底

B. 左手拖住杯底

C. 左手握住杯身

D. 单手递水

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