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（）牵头负责反电信网络诈骗工作，金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任，负责本行业领域反电信网络诈骗工作。

A、国务院

B、地方各级人民政府

C、公安机关

D、人民法院、人民检察院

答案：C

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商业银行的分支机构具有法人资格,其民事责任自行承担。

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中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。

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设立商业银行的申请经审查符合相关规定的，申请人应当填写正式申请表，并提交相关资料，包括提交持有注册资本（）以上的股东的资信证明和有关资料。

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银行营业时间内，一位年长的爷爷在等待区等待业务办理时突然晕倒，造成大堂区域骚动，大堂经理以下处理方式正确的是（）。

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根据《安徽省农村信用社联合社辖内农村商业银行营业网点服务指引》，营业网点应提供（）以上可正常使用的便民设施。

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我经常看到你们银行的假币知识宣传视频，但是一直不知道你们金融机构是如何处理假币的，你能为我解答疑惑吗？

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依据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017)235号)，义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，应采取加强的客户身份识别措施，并提交可疑交易报告。

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银行业金融机构发现或者收到被冒用身份的个人声明，并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的，应立即（）相关个人银行账户的使用。

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1、( )24、可以同时选中几个PowerPoint文件一次全部打开。

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中国人民银行设立（），负责接收人民币、外汇大额交易和可疑交易报告。

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单选题

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反洗钱反电诈和PPT题库

（）牵头负责反电信网络诈骗工作，金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任，负责本行业领域反电信网络诈骗工作。

A、国务院

B、地方各级人民政府

C、公安机关

D、人民法院、人民检察院

答案：C

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商业银行的分支机构具有法人资格,其民事责任自行承担。

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中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。

A. 24小时

B. 48小时

C. 三天

D. 七天

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A. 2%

B. 5%

C. 8%

D. 12%

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银行营业时间内，一位年长的爷爷在等待区等待业务办理时突然晕倒，造成大堂区域骚动，大堂经理以下处理方式正确的是（）。

A. 立即上前疏散围观客户，并拨打120

B. 惊慌失措，不知如何处理

C. 逐级报告行领导

D. 联系老人家属

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根据《安徽省农村信用社联合社辖内农村商业银行营业网点服务指引》，营业网点应提供（）以上可正常使用的便民设施。

A. 5种

B. 6种

C. 7种

D. 8种

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我经常看到你们银行的假币知识宣传视频，但是一直不知道你们金融机构是如何处理假币的，你能为我解答疑惑吗？

A. 金融机构对待收缴的假币实行单独管理，并建立假币收缴代保管登记制度

B. 金融机构将收缴的假币与残损券放在一起，并建立假币收缴代保管登记制度

C. 金融机构将收缴的假币完整券放在一起，并建立假币收缴代保管登记制度

D. 金融机构对待收缴的假币实行单独管理，但无需建立假币收缴代保管登记制度

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银行业金融机构发现或者收到被冒用身份的个人声明，并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的，应立即（）相关个人银行账户的使用。

A. 暂停

B. 中止

C. 停止

D. 终止

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1、( )24、可以同时选中几个PowerPoint文件一次全部打开。

点击查看答案

中国人民银行设立（），负责接收人民币、外汇大额交易和可疑交易报告。

A. 中国反洗钱监测分析中心

B. 会计部门

C. 反洗钱局

D. 稽核部门

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（ ）牵头负责反电信网络诈骗工作，金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任，负责本行业领域反电信网络诈骗工作。

（）牵头负责反电信网络诈骗工作，金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任，负责本行业领域反电信网络诈骗工作。