A、 将违法所得通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。
B、 以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，通过远程、非接触等方式，诈骗公私财务的行为。
C、 以非法占有为目的，利用洗钱技术手段，通过近距离接触，诈骗公私财务的行为。
D、 在社交媒体上发布虚假广告
答案：B
A、 将违法所得通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。
B、 以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，通过远程、非接触等方式，诈骗公私财务的行为。
C、 以非法占有为目的，利用洗钱技术手段，通过近距离接触，诈骗公私财务的行为。
D、 在社交媒体上发布虚假广告
答案：B
A. 谢谢您的信任，好的，这边可以给您收据，保管现金
B. 不好意思先生，谢谢您的信任，但是银行不能给客户保管现金，建议您先行办理现金存款业务，稍后再去其他银行取款
A. 选择对象,单击复制按钮,将复制的图形定位在目标位置,再单击粘贴按钮
B. 选择对象,单击剪切按钮,并单击粘贴按钮,再将复制的图形定位在目标位置
C. 选择对象,然后按Ctrl键并拖动它到目标位置
D. 选择对象,然后按Shift键并拖动它到目标位置
A. 文件,翻开文件
B. 图标
C. 页眉或页脚
D. 动画
A. 需要评估洗钱和资助恐怖主义的风险，并确保有适当的控制措施来减轻这些风险
B. 识别银行特有的风险类别（即出口、不活跃、外行和虚假地点）
C. 需要了解每个部门和内部审计的总体预算需求
D. 董事会和高级管理层必须对银行进行反洗钱风险评估
A. 2%
B. 5%
C. 8%
D. 12%
A. 客户引导区
B. 自助服务区
C. 客户等候区
D. 智能服务区
A. 保护好个人资料信息，不在街头办卡
B. 提供个人身份证影印件时注明用途
C. 在ATM前提款、查询或在POS机上刷卡消费需要输入密码时，应遮挡操作
D. 不要随手丢弃ATM提款、查询和POS消费的回单
