《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（ ）负责反洗钱工作。

A. 口头方式

B. 电子方式

C. 纸质文件方式

D. 电话方式

A. 风险相当

B. 全面性

C. 同一性

D. 自主管理

A. 人民币50元

B. 人民币100元

C. 不低于人民币50元的等值外币

D. 不低于人民币100元的等值外币

A. 中国人民银行

B. 国务院银行业监督管理机构

C. 国务院

D. 全国人民代表大会

A. 金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构全面风险管理体系，覆盖各项业务活动和管理流程

B. 针对识别的较高风险情形，应当采取强化措施，管理和降低风险

C. 针对识别的较低风险情形，可以采取简化措施

D. 超出金融机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易，已经建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时终止业务关系

A. 阿拉伯数字中间连续有几个“0”时，中文大写金额中间可以只写一个“零”字

B. 中文大写金额数字前应标明“人民币”字样，大写金额数字应紧接“人民币”字样填写，不得留有空白

C. 中文大写金额数字只能用正楷填写，如壹、贰等

D. 为防止变造票据的出票日期，票据的出票日期必须使用中文大写

A. 红色和蓝色

B. 绿色和蓝色

C. 红色和绿色

D. 黄色和红色