《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（ ）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A. 1984年

B. 1985年

C. 1986年

D. 1987年

A. 重要空白凭证管理应遵循“统一格式、专人保管、专人使用、明细登记、严格核销”，并实行“证账分管、证印分管、证押分管”的原则

B. 营业机构丢失重要空白凭证，可直接在业务系统中作废凭证

C. 营业机构之间原则上不得私自调剂重要空白凭证，确因特殊情况需要调剂使用的，必须经上级机构书面同意

D. 重要空白凭证出售或使用过程中发现多页、缺页、错号、要素有误等缺陷凭证，应及时登记备查，并向上级主管部门报告

A. 柜面业务

B. 自助服务业务

C. 非柜面业务

D. 电子银行业务

A. 互联网赌博

B. 互联网销售彩票平台

C. 非法外汇交易平台

D. 取得省级政府批文的大宗商品交易场所

A. 大堂经理

B. 网点负责人

C. 会计主管

D. 晨会主持人

A. 告知客户这是人民银行规定的，收缴的假币不能归还客户，要上交中国人民银行统一销毁。

B. 告诉客户假币不能归还，但若是对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起3个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

A. 在发行前和发行中营业机构内均须以明显标志向客户明示当期国债发行公告

B. 营业机构应尽量将客户投诉和不满化解在一线

C. 客户有效实名证件类型和证件号码须与个人结算账户凭证的证件信息一致

D. 可根据版本要求自行修改或者印制过期版本的凭证

A. 董事

B. 直接责任人员

C. 拒不配合金融机构开展反洗钱工作的客户

D. 高级管理人员