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《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A、 金融监管机构

B、 财政部门

C、 检察机关

D、 中国人民银行及公安机关

答案:D

反洗钱反电诈和PPT题库
按照《中国人民银行关于做好流动就业群体等个人银行账户服务工作的指导意见》要求,优化个人银行账户开户流程包括哪些( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-e703-c0f4-3e96df4ad900.html
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执行本办法的有关要求,驻在国家(地区)有更严格要求的,遵守其规定。如果本办法的要求比驻在国家(地区)的相关规定更为严格,但驻在国家(地区)法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法,金融机构应向中国人民银行报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-7f99-c0f4-3e96df4ad900.html
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某客户打算办理储蓄国债(电子式)业务,那他需在银行开立什么账户用于记录债券情况?
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信用卡透支利息利率为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-1761-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户从卡内转账30000元存了一个两年期定期存款,利率为3.05%,到期本息和为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-ec93-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行已经或者可能发生信用危机,严重影响存款人的利益时,国务院银行业监督管理机构可以对该银行实行接管。若接管期限届满前,该商业银行已恢复正常经营能力,接管需持续至国务院认定其恢复正常运营能力之日起1个月。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-33fa-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据《安徽省农村信用社联合社辖内农村商业银行营业网点服务指引》,()于每日营业终了查看意见簿(箱),对投诉内容进行核实、处理,对留有联系电话的客户要予以回复、回访。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-b8bf-c0f4-3e96df4ad900.html
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7、()视图是进入PowerPoint后的默认视图。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-6312-c0f4-3e96df4ad900.html
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请问下现在短期理财的年利率是多少呢?假如569000元购买理财,到期赎回有多少收益呢?(金额保留小数点后两位)
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客户收到一笔定期到期利息17744.35元,为客户存的本金为玖万捌仟柒佰叁拾肆元整的整存整取5年期定期,当时央行5年期存款基准利率为3.55%,请问客户该笔定期利率较基准利率上浮比例为()。(单利计息,计算结果折算成百分比后保留两位小数)
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(
单选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A、 金融监管机构

B、 财政部门

C、 检察机关

D、 中国人民银行及公安机关

答案:D

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相关题目
按照《中国人民银行关于做好流动就业群体等个人银行账户服务工作的指导意见》要求,优化个人银行账户开户流程包括哪些( )。

A. 采取差异化的客户尽职调查方式

B. 推行个人简易开户服务

C. 利用有效数据核实客户身份

D. 优化对老年人等特殊群体的银行账户服务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-e703-c0f4-3e96df4ad900.html
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执行本办法的有关要求,驻在国家(地区)有更严格要求的,遵守其规定。如果本办法的要求比驻在国家(地区)的相关规定更为严格,但驻在国家(地区)法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法,金融机构应向中国人民银行报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-7f99-c0f4-3e96df4ad900.html
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某客户打算办理储蓄国债(电子式)业务,那他需在银行开立什么账户用于记录债券情况?

A. 个人银行储蓄账户

B. 储蓄国债托管账户

C. 个人存单

D. 个人通知存款

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信用卡透支利息利率为()。

A. 日利率万分之五

B. 年利率万分之五

C. 日利率万分之三

D. 年利率万分之五

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客户从卡内转账30000元存了一个两年期定期存款,利率为3.05%,到期本息和为()。

A. 915.00元

B. 30915.00元

C. 31830.00元

D. 1830.00元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-ec93-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行已经或者可能发生信用危机,严重影响存款人的利益时,国务院银行业监督管理机构可以对该银行实行接管。若接管期限届满前,该商业银行已恢复正常经营能力,接管需持续至国务院认定其恢复正常运营能力之日起1个月。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-33fa-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据《安徽省农村信用社联合社辖内农村商业银行营业网点服务指引》,()于每日营业终了查看意见簿(箱),对投诉内容进行核实、处理,对留有联系电话的客户要予以回复、回访。

A. 大堂经理

B. 网点负责人

C. 会计

D. 柜面人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-b8bf-c0f4-3e96df4ad900.html
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7、()视图是进入PowerPoint后的默认视图。( )

A. 幻灯片扫瞄

B. 大纲

C. 幻灯片

D. 一般

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-6312-c0f4-3e96df4ad900.html
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请问下现在短期理财的年利率是多少呢?假如569000元购买理财,到期赎回有多少收益呢?(金额保留小数点后两位)

A. 现在我行有一款56天的短期理财,它的年利率是3.16%,假如购买569000理财,到期可以得到(2751.10)元收益

B. 现在我行有一款89天的短期理财,它的年利率是3.52%,假如购买569000理财,到期可以得到(4870.40)元收益

C. 现在我行有一款56天的短期理财,它的年利率是3.16%,假如购买569000理财,到期可以得到(2758.64)元收益

D. 现在我行有一款89天的短期理财,它的年利率是3.52%,假如购买569000理财,到期可以得到(4883.74)元收益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-55b1-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户收到一笔定期到期利息17744.35元,为客户存的本金为玖万捌仟柒佰叁拾肆元整的整存整取5年期定期,当时央行5年期存款基准利率为3.55%,请问客户该笔定期利率较基准利率上浮比例为()。(单利计息,计算结果折算成百分比后保留两位小数)

A. 0.0105

B. 0.0115

C. 0.0125

D. 0.015

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-14b8-c0f4-3e96df4ad900.html
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