APP下载
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
搜索
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
单选题
)
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,当日单笔或者累计交易人民币( ))万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易

A、 20

B、 100

C、 5

D、 10

答案:C

反洗钱反电诈和PPT题库
“水之性,在由高而下,宜因势利导,以为疏通之则;人之性,在有所获得,当喜施,以为结缘之方”这句话含义是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-271c-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,下列说法中正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-a21f-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
按照现在的一年期存款基准利率上浮2%,客户75000元存一年,到期本息一共有多少?(金额保留小数点后两位,一年期基准利率为2.1%)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-462e-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
银行在哪些情况下可以查询客户信用报告?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-2436-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
银行应加强涉诈涉赌风险排查,充分应用人脸识别技术对高风险账户转账、( )不动户启用等核验身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-c2e0-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-df97-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
单位一般存款账户可以支取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-b963-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
问:您好,请问需要办理什么业务?|答:我要办理对公现金存款业务。|问:以下哪项是大堂经理的最优回答?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-a3df-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
下列关于流动资金贷款的说法中,错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-0147-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
打击治理在中华人民共和国境内实施的电信网络诈骗活动适用《反电信网络诈骗法》,但中华人民共和国公民在境外实施的电信网络诈骗活动,不适用《反电信网络诈骗法》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-8c7d-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
单选题
)
手机预览
反洗钱反电诈和PPT题库

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,当日单笔或者累计交易人民币( ))万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易

A、 20

B、 100

C、 5

D、 10

答案:C

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
“水之性,在由高而下,宜因势利导,以为疏通之则;人之性,在有所获得,当喜施,以为结缘之方”这句话含义是()。

A. 多付出,稍获取

B. 要与顾客多沟通,多交流

C. 要提供令顾客满意的服务,必须要掌握为顾客服务的技巧

D. 要懂得人性才能提供好的服务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-271c-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,下列说法中正确的是()。

A. 受法律保护

B. 不受法律保护

C. 现有法律规定不明确

D. 以上说法都对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-a21f-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
按照现在的一年期存款基准利率上浮2%,客户75000元存一年,到期本息一共有多少?(金额保留小数点后两位,一年期基准利率为2.1%)

A. 1606.5元

B. 1606.50元

C. 76606.50元

D. 76606.5元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-462e-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
银行在哪些情况下可以查询客户信用报告?

A. 对已发放的个人信贷进行贷后风险管理

B. 银行办理审核个人贷款申请

C. 个人贷记卡申请审核

D. 受理法人贷款申请

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-2436-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
银行应加强涉诈涉赌风险排查,充分应用人脸识别技术对高风险账户转账、( )不动户启用等核验身份。

A. 中长期

B. 短期

C. 长期

D. 定期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-c2e0-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是( )。

A. 2006年10月31日

B. 2007年01月01日

C. 2007年03月01日

D. 2007年08月01日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-df97-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
单位一般存款账户可以支取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-b963-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
问:您好,请问需要办理什么业务?|答:我要办理对公现金存款业务。|问:以下哪项是大堂经理的最优回答?

A. 好的先生,现在就为您取号办理相关业务,同时建议您可以关注我行公众号,可以预约取号,减少等待时间

B. 先生,现在柜面没有客户办理业务,您可以直接过去

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-a3df-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
下列关于流动资金贷款的说法中,错误的是()。

A. 应当遵循依法合规、审慎经营、平等自愿、公平诚信的原则

B. 贷款人应合理测算借款人营运资金需求,审慎确定借款人的流动资金授信总额及具体贷款的额度

C. 流动资金贷款可以用于固定资产、股权等投资

D. 贷款人应将流动资金贷款纳入对借款人及其所在集团客户的统一授信管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-0147-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
打击治理在中华人民共和国境内实施的电信网络诈骗活动适用《反电信网络诈骗法》,但中华人民共和国公民在境外实施的电信网络诈骗活动,不适用《反电信网络诈骗法》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-8c7d-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载