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反洗钱反电诈和PPT题库
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的( )个工作日内补正。

A、 3

B、 5

C、 7

D、 10

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
下列选项中,属于贷款流程具体环节的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-d6f9-c0f4-3e96df4ad900.html
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反宣币是指印有或写有反动宣传信息的人民币纸币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-d98b-c0f4-3e96df4ad900.html
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反电信网络诈骗工作的首要和根本目标是保护人民群众的财产安全,守住“钱袋子”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-9e85-c0f4-3e96df4ad900.html
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37、以下关于幻灯片动画效果的说法不正确的选项是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-a47e-c0f4-3e96df4ad900.html
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7、()视图是进入PowerPoint后的默认视图。( )
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银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测,对于个人存在异常开户和可疑交易行为的,银行应当按照制度规定,采取( )等措施。
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问:您好,请问需要办理什么业务?|答:我要开立一个单位银行结算账户。|问:请问以下哪项是大堂经理的最优回答?()
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《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行。
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个人通过( )采用等安全可靠验证方式登录电子渠道开立II、III类户时,如绑定本人本银行I类银行结算账户或者信用卡账户开立的,且确认个人身份资料或信息未发生变化的,开立II、III类户时无需个人填写身份信息、出示身份证件等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-0634-c0f4-3e96df4ad900.html
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问:您好,请问您需要办理什么业务?|答:你们银行利率较高,我想办一张你们的银行卡存个定期。|成年客户首次来我行办理个人借记卡,应携带哪些开户资料?
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题目内容
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单选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的( )个工作日内补正。

A、 3

B、 5

C、 7

D、 10

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
下列选项中,属于贷款流程具体环节的是()。

A. 贷款申请

B. 风险评价

C. 贷款发放

D. 贷后管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-d6f9-c0f4-3e96df4ad900.html
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反宣币是指印有或写有反动宣传信息的人民币纸币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-d98b-c0f4-3e96df4ad900.html
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反电信网络诈骗工作的首要和根本目标是保护人民群众的财产安全,守住“钱袋子”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-9e85-c0f4-3e96df4ad900.html
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37、以下关于幻灯片动画效果的说法不正确的选项是( )

A. 假设要对幻灯片中的对象进展具体的动画效果设置,就应当使用自定义动画

B. 对幻灯片中的对象可以设置打字机效果

C. 幻灯片文本不能设置动画效果

D. 动画挨次打算了对象在幻灯片中出场的先后次序

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7、()视图是进入PowerPoint后的默认视图。( )

A. 幻灯片扫瞄

B. 大纲

C. 幻灯片

D. 一般

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银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测,对于个人存在异常开户和可疑交易行为的,银行应当按照制度规定,采取( )等措施。

A. 拒绝开户

B. 暂停开户

C. 暂停账户非柜面业务

D. 暂停账户柜面业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-6952-c0f4-3e96df4ad900.html
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问:您好,请问需要办理什么业务?|答:我要开立一个单位银行结算账户。|问:请问以下哪项是大堂经理的最优回答?()

A. 好的先生,现在就为您取号办理相关业务,同时建议您可以关注我行公众号,可以预约取号,减少等待时间

B. 先生,现在柜面没有客户办理业务,您可以直接过去

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《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行。
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个人通过( )采用等安全可靠验证方式登录电子渠道开立II、III类户时,如绑定本人本银行I类银行结算账户或者信用卡账户开立的,且确认个人身份资料或信息未发生变化的,开立II、III类户时无需个人填写身份信息、出示身份证件等。

A. 数字证书

B. 纸质证书

C. 电子签名

D. 亲笔签名

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问:您好,请问您需要办理什么业务?|答:你们银行利率较高,我想办一张你们的银行卡存个定期。|成年客户首次来我行办理个人借记卡,应携带哪些开户资料?

A. 本人有效身份证

B. 本人实名办理的手机卡及本人使用的手机

C. 户口本

D. 完税证明

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