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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第 3 号),金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构( )体系,覆盖各项业务活动和管理流程。

A、 洗钱风险管理

B、 流动性风险管理

C、 全面风险管理

D、 操作性风险管理

答案:C

反洗钱反电诈和PPT题库
18、PowerPoint中,在"自定义动画"效果的"效果选项"中可以设置()(。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-ceb8-c0f4-3e96df4ad900.html
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我最近有一笔5万元的定期到期,想尝试购买理财产品,但不知道收益如何,你能跟我计算一下不同产品的到期收益吗?()(金额保留小数点后两位)
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某银行网点大厅内人很多,为了减轻柜面压力,同时提高客户银行服务体验感,大堂经理需要对客户进行引导和分流,下列大堂经理对客户分流表述正确的是()。
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客户正在大厅等待办理业务,突然从椅子上摔倒在地上,大堂经理赶紧跑过去查看,发现该女士拳头紧握,双腿不断地抖动。作为大堂经理,你该怎么办?
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开立银行结算账户时,银行与存款人之间要签订银行结算账户管理协议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-dadc-c0f4-3e96df4ad900.html
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《存款保险条例》自2015年5月1日起施行。
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我现在有购买短期理财产品的想法,请问现在短期理财产品的年化利率是多少呢?假如950000元购买理财,到期能有多少收益呢?()(金额保留小数点后两位)
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大堂经理开门时要注意()。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第 3 号)规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构进行报告。
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当遇到客户投诉某一问题,预计答复时间最多需2天,但也有可能1个小时就能解决,再给客户承诺时,恰当的说法是()。
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单选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第 3 号),金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构( )体系,覆盖各项业务活动和管理流程。

A、 洗钱风险管理

B、 流动性风险管理

C、 全面风险管理

D、 操作性风险管理

答案:C

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
18、PowerPoint中,在"自定义动画"效果的"效果选项"中可以设置()(。

A. 动画和声音

B. 动画顺序

C. 动画播放后

D. 动画文本

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我最近有一笔5万元的定期到期,想尝试购买理财产品,但不知道收益如何,你能跟我计算一下不同产品的到期收益吗?()(金额保留小数点后两位)

A. 5万元购买预期收益率为4.05%、期限为270天的理财产品,到期后按照预期收益率兑付您可以收到利息51497.95元

B. 5万元购买预期收益率为3.85%、期限为120天的理财产品,到期后按照预期收益率兑付您可以收到本息和50632.88元

C. 5万元购买预期收益率为3.25%、期限为92天的理财产品,到期后按照预期收益率兑付您可以收到利息409.59元

D. 5万元购买预期收益率为3.9%、期限为120天的理财产品,到期后按照预期收益率兑付您可以收到本息和50641.09元

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某银行网点大厅内人很多,为了减轻柜面压力,同时提高客户银行服务体验感,大堂经理需要对客户进行引导和分流,下列大堂经理对客户分流表述正确的是()。

A. 在询问客户需要办理的业务类型之后,先为客户填写单据,再为客户取号办理业务

B. 客户没有携带办理业务需要的有效证件,但能通过自助设备办理的,应引导客户到自助区办理

C. 首先要引导客户到叫号机取号后,再咨询客户办理业务种类

D. 网点内等候客户较多时,应主动上前询问客户办理业务的种类,分流出可使用自助设备的客户

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客户正在大厅等待办理业务,突然从椅子上摔倒在地上,大堂经理赶紧跑过去查看,发现该女士拳头紧握,双腿不断地抖动。作为大堂经理,你该怎么办?

A. 及时了解客户的突发情况,通知客户家属,并且立即联系紧急医疗救护,协助医疗救治。

B. 给予客户适当救助,以缓解病情等待120急救车的到来。

C. 保护客户的资料与财产安全

D. 维持大堂秩序,防止大堂人群拥挤,给突发状况客户一定的呼吸空间。

E. 保存好大堂的监控录像,以备日后查证。

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开立银行结算账户时,银行与存款人之间要签订银行结算账户管理协议。
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《存款保险条例》自2015年5月1日起施行。
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我现在有购买短期理财产品的想法,请问现在短期理财产品的年化利率是多少呢?假如950000元购买理财,到期能有多少收益呢?()(金额保留小数点后两位)

A. 现在我行有一款35天的短期理财,它的年利率是3.22%,假如购买950000元理财产品,到期可以得到(2933.28)元收益

B. 现在我行有一款65天的短期理财,它的年利率是3.42%,假如购买950000元理财产品,到期可以得到(5785.89)元收益

C. 现在我行有一款105天的短期理财,它的年利率是3.58%,假如购买950000元理财产品,到期可以得到(9783.69)元收益

D. 现在我行有一款185天的短期理财,它的年利率是3.88%,假如购买950000元理财产品,到期可以得到(18682.46)元收益

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大堂经理开门时要注意()。

A. 向外开门时,员工应先敲门,打开门后把住门把手,站在门旁,对客户说“请进”,并将接待人员介绍给客户

B. 向外开门时,员工可直接进入房内,侧身,把住门把手,对客户说“请进”,并将接待人员介绍给客户

C. 向内开门时,敲门后,自己先进入房内,侧身,把住门把手,对客户说“请进”,并将接待人员介绍给客户

D. 向内开门时,员工不用敲门,打开门后把住门把手,站在门旁,对客户说“请进”,并将接待人员介绍给客户

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第 3 号)规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构进行报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-7b89-c0f4-3e96df4ad900.html
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当遇到客户投诉某一问题,预计答复时间最多需2天,但也有可能1个小时就能解决,再给客户承诺时,恰当的说法是()。

A. 两天以后再说吧

B. 很快,说不定1小时就能解决

C. 请留下你的电话,2天以后下午5:00前,我给您一个准确的答复

D. 说不准,最多2天,也可能1小时,谁知道呢

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