APP下载
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
搜索
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
单选题
)
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。

A、 履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B、 中国反洗钱监测分析中心

C、 客户

D、 第三方

答案:A

Scan me!
反洗钱反电诈和PPT题库
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处( )罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-db25-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、( )、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-dd71-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-df97-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
按照法律规定,( )有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-e181-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
出于反洗钱和反恐怖融资需要,集团(公司)应当建立( )制度和程序,明确信息安全和保密要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-e404-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
代理他人开立银行账户的,银行应要求代理人出示( )的有效身份证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-e63b-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
单位或个人非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账户等的,由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款,情节严重的,并处( )以下拘留。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-e8b5-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
当同一个人在本银行所有( )类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,银行应当要求个人在7日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-eab9-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
冻结超过冻结时效时( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-ecec-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(【2016】3号令)规定,金融机构应当( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-ef1a-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
单选题
)
手机预览
Scan me!
反洗钱反电诈和PPT题库

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。

A、 履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B、 中国反洗钱监测分析中心

C、 客户

D、 第三方

答案:A

Scan me!
反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的,对金融机构处( )罚款。

A. 一万元以上五万元以下

B. 五万元以上十万元以下

C. 十万元以上二十万元以下

D. 二十万元以上五十万元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-db25-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、( )、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

A. 泄密罪

B. 扰乱市场秩序罪

C. 恐怖活动犯罪

D. 治安犯罪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-dd71-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是( )。

A. 2006年10月31日

B. 2007年01月01日

C. 2007年03月01日

D. 2007年08月01日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-df97-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
按照法律规定,( )有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚。

A. 国务院

B. 中国人民银行

C. 公安部

D. 金融监管部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-e181-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
出于反洗钱和反恐怖融资需要,集团(公司)应当建立( )制度和程序,明确信息安全和保密要求。

A. 客户身份识别

B. 内部信息共享

C. 风险评估

D. 分类管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-e404-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
代理他人开立银行账户的,银行应要求代理人出示( )的有效身份证件。

A. 被代理人

B. 代理人

C. 被代理人和代理人

D. 被代理人或代理人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-e63b-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
单位或个人非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账户等的,由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款,情节严重的,并处( )以下拘留。

A. 五日

B. 七日

C. 十日

D. 十五日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-e8b5-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
当同一个人在本银行所有( )类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,银行应当要求个人在7日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。

A. I

B. Ⅱ

C. Ⅲ

D. Ⅱ和Ⅲ

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-eab9-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
冻结超过冻结时效时( )。

A. 有权部门人员需凭有效身份证件办理解冻手续

B. 有权部门人员需凭“解冻通知书”办理解冻手续

C. 自动解冻

D. 有权部门人员需凭工作证办理解冻

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-ecec-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(【2016】3号令)规定,金融机构应当( )。

A. 合并提交报告

B. 只提交可疑交易报告

C. 分别提交报告

D. 只提交大额交易报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-ef1a-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载