《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、（ ）、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

A. 2006年10月31日

B. 2007年01月01日

C. 2007年03月01日

D. 2007年08月01日

A. 国务院

B. 中国人民银行

C. 公安部

D. 金融监管部门

A. 客户身份识别

B. 内部信息共享

C. 风险评估

D. 分类管理

A. 被代理人

B. 代理人

C. 被代理人和代理人

D. 被代理人或代理人

A. 五日

B. 七日

C. 十日

D. 十五日

A. I

B. Ⅱ

C. Ⅲ

D. Ⅱ和Ⅲ

A. 有权部门人员需凭有效身份证件办理解冻手续

B. 有权部门人员需凭“解冻通知书”办理解冻手续

C. 自动解冻

D. 有权部门人员需凭工作证办理解冻

A. 合并提交报告

B. 只提交可疑交易报告

C. 分别提交报告

D. 只提交大额交易报告

A. 人民检察院

B. 当地公安机关

C. 人民法院

D. 人民银行分支机构

A. 属于金融机构内部保密信息

B. 直接关系到客户洗钱风险分类

C. 不需要对客户保密

D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施