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出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团（公司）应当建立（）制度和程序，明确信息安全和保密要求。

A、客户身份识别

B、内部信息共享

C、风险评估

D、分类管理

答案：B

反洗钱反电诈和PPT题库

代理他人开立银行账户的，银行应要求代理人出示（）的有效身份证件。

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单位或个人非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账户等的，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，情节严重的，并处( )以下拘留。

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当同一个人在本银行所有（）类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，银行应当要求个人在7日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。

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冻结超过冻结时效时（）。

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（【2016】3号令）规定，金融机构应当（）。

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对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施，并移送（）。

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对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）。

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对涉案账户较多，人民检察院、公安机关、国家安全机关办理集中冻结的，银行业金融机构总部或有关省、自治区、直辖市、计划单列市分行一般应当在（）小时以内采取冻结措施。

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对于“涉案账户”，银行和支付机构重新核实账户开户人身份后，可以恢复（）。

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对于不正当使用银行账户和存在不良信用记录的存款人，银行有权实施( )的身份认证措施。

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单选题

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反洗钱反电诈和PPT题库

出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团（公司）应当建立（）制度和程序，明确信息安全和保密要求。

A、客户身份识别

B、内部信息共享

C、风险评估

D、分类管理

答案：B

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代理他人开立银行账户的，银行应要求代理人出示（）的有效身份证件。

A. 被代理人

B. 代理人

C. 被代理人和代理人

D. 被代理人或代理人

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A. 五日

B. 七日

C. 十日

D. 十五日

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A. I

B. Ⅱ

C. Ⅲ

D. Ⅱ和Ⅲ

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冻结超过冻结时效时（）。

A. 有权部门人员需凭有效身份证件办理解冻手续

B. 有权部门人员需凭“解冻通知书”办理解冻手续

C. 自动解冻

D. 有权部门人员需凭工作证办理解冻

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（【2016】3号令）规定，金融机构应当（）。

A. 合并提交报告

B. 只提交可疑交易报告

C. 分别提交报告

D. 只提交大额交易报告

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对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施，并移送（）。

A. 人民检察院

B. 当地公安机关

C. 人民法院

D. 人民银行分支机构

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对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）。

A. 属于金融机构内部保密信息

B. 直接关系到客户洗钱风险分类

C. 不需要对客户保密

D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

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A. 十

B. 十二

C. 二十

D. 二十四

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对于“涉案账户”，银行和支付机构重新核实账户开户人身份后，可以恢复（）。

A. 涉案账户业务

B. 名下所有账户业务

C. 除涉案账户外的其他账户业务

D. 以上都不对

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对于不正当使用银行账户和存在不良信用记录的存款人，银行有权实施( )的身份认证措施。

A. 多类别

B. 多步骤

C. 更全面

D. 更严格

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出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团（公司）应当建立（ ）制度和程序，明确信息安全和保密要求。

出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团（公司）应当建立（）制度和程序，明确信息安全和保密要求。