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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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单选题
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出于反洗钱和反恐怖融资需要,集团(公司)应当建立( )制度和程序,明确信息安全和保密要求。

A、 客户身份识别

B、 内部信息共享

C、 风险评估

D、 分类管理

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
问:我这有一张最新版的100元人民币,请问新旧版人民币有哪些地方的不同?|下列关于新旧版第五套人民币的区别说法正确的是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-8d2f-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-1c38-c0f4-3e96df4ad900.html
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制定《中华人民共和国反洗钱法》目的是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,制裁洗钱犯罪及相关犯罪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-106f-c0f4-3e96df4ad900.html
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问:您好,请问您需要办理什么业务?|答:我收到短信,通知我电费即将告罄,我来你们银行需要办理电费缴纳业务。|问:以下哪项是大堂经理最优回答?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-9e11-c0f4-3e96df4ad900.html
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国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-b098-c0f4-3e96df4ad900.html
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打击治理在中华人民共和国境内实施的电信网络诈骗活动适用《反电信网络诈骗法》,但中华人民共和国公民在境外实施的电信网络诈骗活动,不适用《反电信网络诈骗法》。
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请问现在短期理财的年利率是多少呢?假如我有2890000元打算购买理财,到期赎回能有多少收益呢?()(金额保留小数点后两位)
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按照现在的2年期存款基准利率上浮1.6%,客户168000元存2年,到期本息一共有多少?(金额保留小数点后两位,两年期基准利率为2.52%)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-3dd4-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行开展个人理财业务,不允许向客户收取任何费用。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-2a14-c0f4-3e96df4ad900.html
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27、幻灯片的版式是由()组成的。( )
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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
单选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

出于反洗钱和反恐怖融资需要,集团(公司)应当建立( )制度和程序,明确信息安全和保密要求。

A、 客户身份识别

B、 内部信息共享

C、 风险评估

D、 分类管理

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
问:我这有一张最新版的100元人民币,请问新旧版人民币有哪些地方的不同?|下列关于新旧版第五套人民币的区别说法正确的是:

A. 正面左下角旧版本为100元数字,新版本为胶印对印图案

B. 正面中上部旧版本为100元普通数字,新版本为光彩光变数字,新版本观察角度不同,颜色在金色和绿色之间变换

C. 正面中下方团花中央花卉图案调整为紫色

D. 增加了光变镂空开窗安全线,位于票面正面右侧。改变钞票观察角度,安全线颜色在蓝色和绿色之间变化。

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商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-1c38-c0f4-3e96df4ad900.html
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制定《中华人民共和国反洗钱法》目的是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,制裁洗钱犯罪及相关犯罪。
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问:您好,请问您需要办理什么业务?|答:我收到短信,通知我电费即将告罄,我来你们银行需要办理电费缴纳业务。|问:以下哪项是大堂经理最优回答?

A. 好的女士,这边马上为您取号。同时建议您可以签约我行的电费代扣业务,电费可以直接在银行卡扣除,不需要到银行网点办理,更加方便快捷。

B. 女士,请随我到这边填写业务办理相关单据。

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国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。
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打击治理在中华人民共和国境内实施的电信网络诈骗活动适用《反电信网络诈骗法》,但中华人民共和国公民在境外实施的电信网络诈骗活动,不适用《反电信网络诈骗法》。
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请问现在短期理财的年利率是多少呢?假如我有2890000元打算购买理财,到期赎回能有多少收益呢?()(金额保留小数点后两位)

A. 现在我行有一款51天的短期理财,它的年利率是3.35%,假如购买2890000元理财产品,到期可以得到(13527.57)元收益

B. 现在我行有一款101天的短期理财,它的年利率是3.49%,假如购买2890000元理财产品,到期可以得到(27909.48)元收益

C. 现在我行有一款159天的短期理财,它的年利率是3.88%,假如购买2890000元理财产品,到期可以得到(48846.54)元收益

D. 现在我行有一款271天的短期理财,它的年利率是4.11%,假如购买2890000元理财产品,到期可以得到(88189.33)元收益

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按照现在的2年期存款基准利率上浮1.6%,客户168000元存2年,到期本息一共有多少?(金额保留小数点后两位,两年期基准利率为2.52%)

A. 8602.68元

B. 9821.95元

C. 176602.68元

D. 177821.95元

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商业银行开展个人理财业务,不允许向客户收取任何费用。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-2a14-c0f4-3e96df4ad900.html
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27、幻灯片的版式是由()组成的。( )

A. 文本框

B. 表格

C. 图标

D. 占位符

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-8e44-c0f4-3e96df4ad900.html
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