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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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单选题
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对于“涉案账户”,银行和支付机构重新核实账户开户人身份后,可以恢复( )。

A、 涉案账户业务

B、 名下所有账户业务

C、 除涉案账户外的其他账户业务

D、 以上都不对

答案:C

反洗钱反电诈和PPT题库
商业银行开展个人理财业务,不允许向客户收取任何费用。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-2a14-c0f4-3e96df4ad900.html
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个人整存整取存款期类别包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-f5f9-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行保险机构重大消费投诉包括以下情形()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-08da-c0f4-3e96df4ad900.html
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转账支票()不可更改,更改支票作废。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-7e4b-c0f4-3e96df4ad900.html
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中国人民银行可以对金融机构的下列哪些情况随时进行稽核,检查和监管?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-777f-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行市场调节价服务项目定价要以()为核心。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-4bc4-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据《反洗钱法》对员工开展反洗钱培训,应当遵循( )原则的要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-100e-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构违反保密规定,泄露有关信息,情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( )罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-3f30-c0f4-3e96df4ad900.html
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停止流通的人民币和残缺、污损的人民币,由()负责回收、销毁。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-8ea0-c0f4-3e96df4ad900.html
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( )是指洗钱风险管理资源投入应当与所处行业风险特征、管理模式、业务规模、产品复杂程度等因素相适应,并根据情况变化及时调整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-9afd-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
单选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

对于“涉案账户”,银行和支付机构重新核实账户开户人身份后,可以恢复( )。

A、 涉案账户业务

B、 名下所有账户业务

C、 除涉案账户外的其他账户业务

D、 以上都不对

答案:C

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
商业银行开展个人理财业务,不允许向客户收取任何费用。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-2a14-c0f4-3e96df4ad900.html
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个人整存整取存款期类别包括()。

A. 3个月

B. 9个月

C. 1年

D. 5年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-f5f9-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行保险机构重大消费投诉包括以下情形()。

A. 因重大自然灾害、安全事故、公共卫生事件等引发的消费投诉

B. 中国银保监会及其派出机构认定的其他重大消费投诉

C. 20名以上投诉人采取面谈方式提出共同消费投诉的群体性投诉

D. 30名以上投诉人采取面谈方式提出共同消费投诉的群体性投诉

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-08da-c0f4-3e96df4ad900.html
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转账支票()不可更改,更改支票作废。

A. 出票日期

B. 金额

C. 用途

D. 收款人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-7e4b-c0f4-3e96df4ad900.html
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中国人民银行可以对金融机构的下列哪些情况随时进行稽核,检查和监管?()

A. 贷款

B. 存款

C. 资产负债

D. 呆账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-777f-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行市场调节价服务项目定价要以()为核心。

A. 机构收益

B. 服务成本

C. 服务项目

D. 服务质量

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-4bc4-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据《反洗钱法》对员工开展反洗钱培训,应当遵循( )原则的要求。

A. 合规与技能制度

B. 合规与实践制度

C. 预防与实用制度

D. 预防与监控制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-100e-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构违反保密规定,泄露有关信息,情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( )罚款。

A. 一万元以上五万元以下

B. 一万元以上十万元以下

C. 五万元以上二十万元以下

D. 五万元以上五十万元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-3f30-c0f4-3e96df4ad900.html
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停止流通的人民币和残缺、污损的人民币,由()负责回收、销毁。

A. 金融机构

B. 中国人民银行

C. 第三方机构

D. 公安机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-8ea0-c0f4-3e96df4ad900.html
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( )是指洗钱风险管理资源投入应当与所处行业风险特征、管理模式、业务规模、产品复杂程度等因素相适应,并根据情况变化及时调整。

A. 全面性原则

B. 独立性原则

C. 匹配性原则

D. 保密性原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-9afd-c0f4-3e96df4ad900.html
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