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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务,符合法律法规和相关规定的,银行和支付机构应当( )办理并及时反馈。

A、 立即

B、 当天

C、 三个工作日内

D、 五个工作日内

答案:A

反洗钱反电诈和PPT题库
当客户在办理业务过程中柜员情绪激动,与客户发生冲突时,你作为大堂经理如何回答客户?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-8c8c-c0f4-3e96df4ad900.html
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依法对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒,对相关个人实施5年内暂停其银行账户( )、支付账户所有业务。
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“洗钱”的目的主要是为了获利。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-7954-c0f4-3e96df4ad900.html
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今日,一位五十岁左右的爷爷来网点办理38620元跨行转账业务,因要填写的单据较多,想要工作人员帮其填写。此时,作为大堂经理,你该如何处理该事情?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-0ef1-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据《存款保险条例》的规定,投保机构应当按照存款保险基金管理机构的规定,每()交纳一次保费。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-c0e7-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于非自然人客户,义务机构应采取合理方式识别其受益所有人,登记其受益所有人的姓名、身份证件号码、有效期限及职业信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-9aa2-c0f4-3e96df4ad900.html
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当客户因服务到期要求销户时,大堂经理应当寻找借口,与客户搭讪,进行引导和解释。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-be20-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )2、在PowerPoint中创立的一个文档就是一张幻片。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-ed9b-c0f4-3e96df4ad900.html
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变造币是指在真币的基础上,利用()等多种方法制作,改变真币原形态的假币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-a742-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当保存的客户身份资料仅包括记载客户身份信息的资料及客户身份证明材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-c567-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
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单选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务,符合法律法规和相关规定的,银行和支付机构应当( )办理并及时反馈。

A、 立即

B、 当天

C、 三个工作日内

D、 五个工作日内

答案:A

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相关题目
当客户在办理业务过程中柜员情绪激动,与客户发生冲突时,你作为大堂经理如何回答客户?

A. 不好意思,他性格就是这样,请见谅。

B. 这也不是我能管的。

C. 很抱歉,女士,如果有什么不满可以和我说,我会尽量帮您解决。

D. 他可能是情绪激动了点,也没什么吧。

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依法对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒,对相关个人实施5年内暂停其银行账户( )、支付账户所有业务。

A. 柜面业务

B. 自助服务业务

C. 非柜面业务

D. 电子银行业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-97a0-c0f4-3e96df4ad900.html
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“洗钱”的目的主要是为了获利。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-7954-c0f4-3e96df4ad900.html
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今日,一位五十岁左右的爷爷来网点办理38620元跨行转账业务,因要填写的单据较多,想要工作人员帮其填写。此时,作为大堂经理,你该如何处理该事情?()

A. 非常抱歉,所有单据都需要客户本人亲自填写,我们工作人员不能代替客户填写任何单据

B. 好的,您稍微等一下,我马上就帮您填写

C. 非常抱歉,我们这里有模板,您可以根据模板来填写,单据虽然多,但要填写的内容不多,您可以慢慢填写,不用着急

D. 不好意思,这个我要向上级报告,征得上级同意才可以帮您填写,稍等我一下

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根据《存款保险条例》的规定,投保机构应当按照存款保险基金管理机构的规定,每()交纳一次保费。

A. 3个月

B. 6个月

C. 9个月

D. 12个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-c0e7-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于非自然人客户,义务机构应采取合理方式识别其受益所有人,登记其受益所有人的姓名、身份证件号码、有效期限及职业信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-9aa2-c0f4-3e96df4ad900.html
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当客户因服务到期要求销户时,大堂经理应当寻找借口,与客户搭讪,进行引导和解释。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-be20-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )2、在PowerPoint中创立的一个文档就是一张幻片。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-ed9b-c0f4-3e96df4ad900.html
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变造币是指在真币的基础上,利用()等多种方法制作,改变真币原形态的假币。

A. 挖补

B. 涂改

C. 重印

D. 移位

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-a742-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当保存的客户身份资料仅包括记载客户身份信息的资料及客户身份证明材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-c567-c0f4-3e96df4ad900.html
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