反洗钱监管的“双罚制”不包括对下列哪类人员的处罚？（）

A. 金融市场管理

B. 反洗钱行政调查

C. 征信管理

D. 公众查询

A. 洗钱和恐怖融资风险自评估

B. 洗钱和恐怖融资风险内部评估

C. 洗钱和恐怖融资风险外部评估

D. 洗钱和恐怖融资风险交叉评估

A. 合规与技能制度

B. 合规与实践制度

C. 预防与实用制度

D. 预防与监控制度

A. 外国公民可将护照作为实名证件

B. 临时身份证也是有效的实名证件

C. 国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件

D. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件

A. 保险公司

B. 保险公司和银行各自

C. 保险公司和客户各自

D. 银行

A. 其中一种

B. 至少一种

C. 两种

D. 所有

A. 客户信息的公开程度

B. 金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道

C. 反洗钱交易监测记录

D. 与现金的关联程度

A. 董事、监事

B. 董事、监事、高级管理人员

C. 董事、监事、高级管理人员或者部门负责人

D. 董事

A. 辅助证件

B. 委托手续

C. 身份证件

D. 其他证件

A. 监护人；继承人

B. 本人；继承人

C. 本人；亲属

D. 亲属；监护人