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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于( )。

A、 金融市场管理

B、 反洗钱行政调查

C、 征信管理

D、 公众查询

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
当客户在办理业务过程中柜员情绪激动,与客户发生冲突时,你作为大堂经理如何回答客户?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-8c8c-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )2、在PowerPoint中创立的一个文档就是一张幻片。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-ed9b-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )8、在PowerPoint中使用文本框,在空白幻灯片上即可输入文字
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中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-1486-c0f4-3e96df4ad900.html
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冻结超过冻结时效时( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-ecec-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下不属于中国人民银行职责的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-e964-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-1417-c0f4-3e96df4ad900.html
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《票据法》规定,付款人依法足额付款后,全体汇票债务人的责任解除。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-89bf-c0f4-3e96df4ad900.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的( )个工作日内补正。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-c4f5-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户刚收到单位发放的项目奖金壹拾玖万柒仟伍佰捌拾元整,准备存我行3年期整存整取定期产品,目前央行3年期定期存款基准利率为3.50%,我行的3年期定期存款利率在央行基准利率的基础上上浮1.35%,请问到期后客户可以收到多少利息?()(金额保留小数点后两位)
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题目内容
(
单选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于( )。

A、 金融市场管理

B、 反洗钱行政调查

C、 征信管理

D、 公众查询

答案:B

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
当客户在办理业务过程中柜员情绪激动,与客户发生冲突时,你作为大堂经理如何回答客户?

A. 不好意思,他性格就是这样,请见谅。

B. 这也不是我能管的。

C. 很抱歉,女士,如果有什么不满可以和我说,我会尽量帮您解决。

D. 他可能是情绪激动了点,也没什么吧。

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1、( )2、在PowerPoint中创立的一个文档就是一张幻片。
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1、( )8、在PowerPoint中使用文本框,在空白幻灯片上即可输入文字
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-f99e-c0f4-3e96df4ad900.html
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中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
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冻结超过冻结时效时( )。

A. 有权部门人员需凭有效身份证件办理解冻手续

B. 有权部门人员需凭“解冻通知书”办理解冻手续

C. 自动解冻

D. 有权部门人员需凭工作证办理解冻

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以下不属于中国人民银行职责的是()。

A. 负责金融业的统计、调查、分析和预测

B. 编制和执行国民经济和社会发展计划和国家预算

C. 负责管理中央各项财政收支

D. 发行人民币,管理人民币流通

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根据《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括( )。

A. 商业银行

B. 城市信用合作社及农村信用合作社

C. 保险、信托公司

D. 政策性银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-1417-c0f4-3e96df4ad900.html
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《票据法》规定,付款人依法足额付款后,全体汇票债务人的责任解除。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-89bf-c0f4-3e96df4ad900.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的( )个工作日内补正。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-c4f5-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户刚收到单位发放的项目奖金壹拾玖万柒仟伍佰捌拾元整,准备存我行3年期整存整取定期产品,目前央行3年期定期存款基准利率为3.50%,我行的3年期定期存款利率在央行基准利率的基础上上浮1.35%,请问到期后客户可以收到多少利息?()(金额保留小数点后两位)

A. 21025.97

B. 218605.97

C. 218325.9

D. 20745.9

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