APP下载
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
搜索
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
单选题
)
根据《反洗钱法》对员工开展反洗钱培训,应当遵循( )原则的要求。

A、 合规与技能制度

B、 合规与实践制度

C、 预防与实用制度

D、 预防与监控制度

答案:D

反洗钱反电诈和PPT题库
按照现在的一年期存款基准利率上浮5%,客户43000元存一年,到期本息一共有多少?(金额保留小数点后两位,一年期基准利率2.1%)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-482b-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
下列属于保证消灭的事由的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-d1cc-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
商业银行可以在中华人民共和国境内从事信托投资和证券经营业务。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-3023-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
为了保证客户的财产安全,有效防范查询业务风险,银行工作人员应该怎么做?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-7f5a-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
请问现在短期理财的年化利率是多少呢?我卡上有18万的闲置资金,打算买个短期理财,理财到期后赎回有多少收益呢?(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-59f6-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金金额为单笔()应当核实汇款人身份,确保汇款人信息的准确性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-11ed-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
银行金融机构应当( )开展反洗钱和反恐怖融资内部审计,内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目结合进行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-a7e8-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
如遇客户确实遭遇紧急情况,急需优先办理业务,大堂经理的下列哪项处理办法中是恰当的?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-649c-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
现金业务或易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险的原因,是现金业务容易使交易链条断裂,难于核实资金资金真实来源。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-ed81-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-d3c8-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
单选题
)
手机预览
反洗钱反电诈和PPT题库

根据《反洗钱法》对员工开展反洗钱培训,应当遵循( )原则的要求。

A、 合规与技能制度

B、 合规与实践制度

C、 预防与实用制度

D、 预防与监控制度

答案:D

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
按照现在的一年期存款基准利率上浮5%,客户43000元存一年,到期本息一共有多少?(金额保留小数点后两位,一年期基准利率2.1%)

A. 43948.10元

B. 43948.12元

C. 43948.15元

D. 43948.65元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-482b-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
下列属于保证消灭的事由的有()。

A. 债权人放弃物的担保

B. 保证期间届满

C. 未经债权人的同意而转让的债务

D. 主债务消灭

E. 保证合同解除或者终止

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-d1cc-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
商业银行可以在中华人民共和国境内从事信托投资和证券经营业务。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-3023-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
为了保证客户的财产安全,有效防范查询业务风险,银行工作人员应该怎么做?()

A. 未经客户申请,各级储蓄工作人员不得违规查询客户信息

B. 由于柜员日终结算发现错账,当班柜员在另外一名柜员授权下查询了客户相关信息

C. 加强司法查询的授权管理,非有权机关的查询,不得使用此查询功能

D. 查询信息不得随意通过全屏打印方式摘取

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-7f5a-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
请问现在短期理财的年化利率是多少呢?我卡上有18万的闲置资金,打算买个短期理财,理财到期后赎回有多少收益呢?(金额保留小数点后两位)

A. 现在我行有一款93天的短期理财,它的年利率是3.75%,您假如购买18万理财,到期可以得到(3080.99)元收益。(金额保留小数点后两位)

B. 现在我行有一款171天的短期理财,它的年利率是3.95%,您假如购买18万理财,到期可以得到(3330.99)元收益。(金额保留小数点后两位)

C. 现在我行有一款231天的短期理财,它的年利率是4.01%,您假如购买18万理财,到期可以得到(3580.31)元收益。(金额保留小数点后两位)

D. 现在我行有一款273天的短期理财,它的年利率是4.21%,您假如购买18万理财,到期可以得到(5667.91)元收益。(金额保留小数点后两位)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-59f6-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金金额为单笔()应当核实汇款人身份,确保汇款人信息的准确性。

A. 人民币5000元

B. 人民币10000元

C. 外币等值5000美元以上

D. 外币等值1000美元以上

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-11ed-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
银行金融机构应当( )开展反洗钱和反恐怖融资内部审计,内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目结合进行。

A. 每月

B. 每季度

C. 每半年

D. 每年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-a7e8-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
如遇客户确实遭遇紧急情况,急需优先办理业务,大堂经理的下列哪项处理办法中是恰当的?

A. 告知客户只能等候叫号不可以插队

B. 直接领到柜台办理

C. 大堂经理直接给客户拿VIP号

D. 征得其他客户同意后做优先处理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-649c-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
现金业务或易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险的原因,是现金业务容易使交易链条断裂,难于核实资金资金真实来源。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-ed81-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过( )。

A. 24小时

B. 48小时

C. 三天

D. 七天

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-d3c8-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载