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反洗钱反电诈和PPT题库
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单选题
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根据《个人存款账户实名制规定》,下列表述错误的是( )。

A、 外国公民可将护照作为实名证件

B、 临时身份证也是有效的实名证件

C、 国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件

D、 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件

答案:C

反洗钱反电诈和PPT题库
第五套人民币一共发行了()种面额的人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-9493-c0f4-3e96df4ad900.html
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()是中国的中央银行,负责制定和执行货币政策。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-1e5e-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据《安徽省农村信用社联合社辖内农村商业银行营业网点服务指引》,营业网点应提供 ()以上可正常使用的便民设施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-bcd1-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的,由中国人民银行建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列措施( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-2879-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-63e7-c0f4-3e96df4ad900.html
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2021年5月5日,网点突然来了一位非常焦急的张女士,一边流着眼泪一边跟工作人员说自己银行卡上的100000元被盗刷了,这是她打算买小轿车的钱,已经说好明天去付款的。此时,作为大堂经理,你该如何处理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-30c6-c0f4-3e96df4ad900.html
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中国人民银行发行新版人民币,应当报()批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-8381-c0f4-3e96df4ad900.html
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对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,下列说法中正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-a21f-c0f4-3e96df4ad900.html
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14、从当前幻灯片开头放映幻灯片的快捷键是()。( )
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《存款保险条例》自2015年5月1日起施行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-87a3-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
单选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

根据《个人存款账户实名制规定》,下列表述错误的是( )。

A、 外国公民可将护照作为实名证件

B、 临时身份证也是有效的实名证件

C、 国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件

D、 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件

答案:C

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相关题目
第五套人民币一共发行了()种面额的人民币。

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

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()是中国的中央银行,负责制定和执行货币政策。

A. 中国银行

B. 中国人民银行

C. 国家开发银行

D. 中国银行业监督管理委员会

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根据《安徽省农村信用社联合社辖内农村商业银行营业网点服务指引》,营业网点应提供 ()以上可正常使用的便民设施。

A. 5种

B. 6种

C. 7种

D. 8种

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-bcd1-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的,由中国人民银行建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列措施( )。

A. 给予行政处罚

B. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证

C. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作

D. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。

A. 收单行

B. 办理业务的金融机构

C. 付款行

D. 开立账户的银行或者发卡行

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2021年5月5日,网点突然来了一位非常焦急的张女士,一边流着眼泪一边跟工作人员说自己银行卡上的100000元被盗刷了,这是她打算买小轿车的钱,已经说好明天去付款的。此时,作为大堂经理,你该如何处理?

A. 非常抱歉听到这个难过的消息,但钱被盗刷后就找不回了,我也没有办法

B. 指导客户办理银行挂失业务,并安慰客户让她别担心,钱会追回来的,不过需要点时间

C. 立即指导客户办理银行卡挂失,并协助客户前往派出所报案

D. 督促客户致电银行官方电话号码,让工作人员快速处理事情

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中国人民银行发行新版人民币,应当报()批准。

A. 中国人民银行

B. 国务院银行业监督管理机构

C. 国务院

D. 全国人民代表大会

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对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,下列说法中正确的是()。

A. 受法律保护

B. 不受法律保护

C. 现有法律规定不明确

D. 以上说法都对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-a21f-c0f4-3e96df4ad900.html
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14、从当前幻灯片开头放映幻灯片的快捷键是()。( )

A. Shift+F5

B. Shift+F4

C. Shift+F3

D. Shift+F2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-721f-c0f4-3e96df4ad900.html
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《存款保险条例》自2015年5月1日起施行。
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