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反洗钱反电诈和PPT题库
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单选题
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根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,以下哪项不是客户特性风险子项的内容( )。

A、 客户信息的公开程度

B、 金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道

C、 反洗钱交易监测记录

D、 与现金的关联程度

答案:D

反洗钱反电诈和PPT题库
在现在的央行2年期存款基准利率(2.5%)的基础上上浮3%,客户117000元存2年,到期本息一共有多少?()(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-7187-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行因行使抵押权、质权而取得的不动产或者股权,应当自取得之日起()内予以处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-7c8c-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行工作人员与客户通电话,应由谁挂断电话?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-3f5d-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户洗钱风险分类标准( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-3fda-c0f4-3e96df4ad900.html
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39、在幻灯片放映过程中,能正精准换到下一张幻灯片的操作是()。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-a85e-c0f4-3e96df4ad900.html
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中国人民银行为执行货币政策,可以运用下列货币政策工具()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-7bfb-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务,符合法律法规和相关规定的,银行和支付机构应当( )办理并及时反馈。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-fd56-c0f4-3e96df4ad900.html
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义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》(银发【2017】108号)中,建立监测标准基本原则有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-5d29-c0f4-3e96df4ad900.html
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作为银行的大堂经理要通过观察客户的外貌特征和神情举止,同时也要注意了解客户()来判断是否为优质客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-9103-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下属于征信机构不得采集的个人信息的有?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-fd32-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
单选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,以下哪项不是客户特性风险子项的内容( )。

A、 客户信息的公开程度

B、 金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道

C、 反洗钱交易监测记录

D、 与现金的关联程度

答案:D

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
在现在的央行2年期存款基准利率(2.5%)的基础上上浮3%,客户117000元存2年,到期本息一共有多少?()(金额保留小数点后两位)

A. 3012.75元

B. 6025.50元

C. 120012.75元

D. 123025.50元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-7187-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行因行使抵押权、质权而取得的不动产或者股权,应当自取得之日起()内予以处分。

A. 6个月

B. 中国人民银行

C. 2年

D. 5年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-7c8c-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行工作人员与客户通电话,应由谁挂断电话?

A. 银行工作人员先挂电话

B. 客户先挂电话

C. 商量好一起挂电话

D. 不做要求,谁先讲完谁先挂,最好同时挂

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-3f5d-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户洗钱风险分类标准( )。

A. 属于银行内部保密信息

B. 直接关系到客户风险分类

C. 需要对客户严格保密

D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-3fda-c0f4-3e96df4ad900.html
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39、在幻灯片放映过程中,能正精准换到下一张幻灯片的操作是()。( )

A. 单击鼠标左键

B. 按F5键

C. 按UP键

D. 以上的都不正确

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-a85e-c0f4-3e96df4ad900.html
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中国人民银行为执行货币政策,可以运用下列货币政策工具()。

A. 要求银行业金融机构按照规定的比例交存存款准备金

B. 确定中央银行基准利率

C. 为在中国人民银行开立账户的银行业金融机构办理再贴现

D. 向商业银行提供贷款

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对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务,符合法律法规和相关规定的,银行和支付机构应当( )办理并及时反馈。

A. 立即

B. 当天

C. 三个工作日内

D. 五个工作日内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-fd56-c0f4-3e96df4ad900.html
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义务机构按照《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》(银发【2017】108号)中,建立监测标准基本原则有( )。

A. 风险为本原则

B. 全面性原则

C. 适用性原则

D. 动态管理原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-5d29-c0f4-3e96df4ad900.html
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作为银行的大堂经理要通过观察客户的外貌特征和神情举止,同时也要注意了解客户()来判断是否为优质客户。

A. 办理业务类型

B. 个性特征

C. 年龄特征

D. 职业类型

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-9103-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下属于征信机构不得采集的个人信息的有?

A. 宗教信仰

B. 基因

C. 指纹、血型

D. 疾病和病史

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-fd32-c0f4-3e96df4ad900.html
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