A、 客户信息的公开程度
B、 金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
C、 反洗钱交易监测记录
D、 与现金的关联程度
答案:D
A、 客户信息的公开程度
B、 金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
C、 反洗钱交易监测记录
D、 与现金的关联程度
答案:D
A. 3012.75元
B. 6025.50元
C. 120012.75元
D. 123025.50元
A. 6个月
B. 中国人民银行
C. 2年
D. 5年
A. 银行工作人员先挂电话
B. 客户先挂电话
C. 商量好一起挂电话
D. 不做要求,谁先讲完谁先挂,最好同时挂
A. 属于银行内部保密信息
B. 直接关系到客户风险分类
C. 需要对客户严格保密
D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
A. 单击鼠标左键
B. 按F5键
C. 按UP键
D. 以上的都不正确
A. 要求银行业金融机构按照规定的比例交存存款准备金
B. 确定中央银行基准利率
C. 为在中国人民银行开立账户的银行业金融机构办理再贴现
D. 向商业银行提供贷款
A. 立即
B. 当天
C. 三个工作日内
D. 五个工作日内
A. 风险为本原则
B. 全面性原则
C. 适用性原则
D. 动态管理原则
A. 办理业务类型
B. 个性特征
C. 年龄特征
D. 职业类型
A. 宗教信仰
B. 基因
C. 指纹、血型
D. 疾病和病史