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反洗钱反电诈和PPT题库

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根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要，针对金融机构反洗钱和反恐怖融义务履行不到位、突出风险事件等重要问题，中国人民银行及其分支机构可以约见金融机构（）进行谈话。

A、董事、监事

B、董事、监事、高级管理人员

C、董事、监事、高级管理人员或者部门负责人

D、董事

答案：C

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客户来银行办理业务，发现大厅只有一个柜台，柜面办理业务效率慢，等待了1小时都还没有办理业务。于是产生了不满情绪，此时大堂经理该如何处理？（）

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反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。

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典型的洗钱过程通常被分为三个阶段，即（）。

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

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单位、个人和银行办理支付结算业务时，按照《支付结算办法》规定，必须遵守的原则包括（）。

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印制人民币的原版、原模使用完毕后，由（）封存。

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银行工作人员在日常业务处理过程中尤其要注意银行操作风险，以下哪项风险是产生银行其他风险的重要诱因，特别是导致银行操作风险产生的主要和直接的诱因？

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客户来厅堂大声质问我行为何随意扣费，大堂经理对此状况正确的处理方法是（）。

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对当天识别出的优质客户，大堂经理应填写《客户推荐表》并及时向个人理财顾问或个人客户经理引荐。（）

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现在央行一年期定期基准利率是2.23%，现在某客户有385000元闲钱要存一年期定期，目前典阅银行一年期定期年利率是在基准利率的基础上上浮0.33%，请问：该客户在一年期到期后利息有多少？（）（金额保留小数点后两位）

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反洗钱反电诈和PPT题库

根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要，针对金融机构反洗钱和反恐怖融义务履行不到位、突出风险事件等重要问题，中国人民银行及其分支机构可以约见金融机构（）进行谈话。

A、董事、监事

B、董事、监事、高级管理人员

C、董事、监事、高级管理人员或者部门负责人

D、董事

答案：C

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A. 安抚客户情绪，耐心倾听客户的意见

B. 与会计主管商量增开临时柜台

C. 对等候区客户进行二次分流，缩短等待时间

D. 为客户递上一杯茶水，请客户稍等，告知客户已经与主管商量该问题，马上解决

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反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。

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典型的洗钱过程通常被分为三个阶段，即（）。

A. 放置阶段

B. 离析阶段

C. 融合阶段

D. 选择阶段

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

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单位、个人和银行办理支付结算业务时，按照《支付结算办法》规定，必须遵守的原则包括（）。

A. 谁的钱进谁的账，由谁支配

B. 恪守信用，履约付款

C. 银行不垫款

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印制人民币的原版、原模使用完毕后，由（）封存。

A. 国务院

B. 全国人民代表大会

C. 中国人民银行

D. 国务院银行业监督管理机构

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A. 法律

B. 信用

C. 政治

D. 合规

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客户来厅堂大声质问我行为何随意扣费，大堂经理对此状况正确的处理方法是（）。

A. 认为客户在无理取闹，并要求安保人员将客户赶出厅堂

B. 不予理睬

C. 立即上前安抚客户

D. 细心询问客户扣费时间点，并要求柜台查询后台扣费记录，告知客户真实扣费缘由

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对当天识别出的优质客户，大堂经理应填写《客户推荐表》并及时向个人理财顾问或个人客户经理引荐。（）

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A. 8613.83元

B. 9856.00元

C. 11418.72元

D. 2833.22元

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根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要，针对金融机构反洗钱和反恐怖融义务履行不到位、突出风险事件等重要问题，中国人民银行及其分支机构可以约见金融机构（ ）进行谈话。

根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要，针对金融机构反洗钱和反恐怖融义务履行不到位、突出风险事件等重要问题，中国人民银行及其分支机构可以约见金融机构（）进行谈话。