A、 一
B、 两
C、 三
D、 四
答案：B
A、 一
B、 两
C、 三
D、 四
答案：B
A. 3万元；2万美元
B. 3万元；1万美元
C. 5万元；1万美元
D. 5万元；2万美元
A. 泄密罪
B. 扰乱市场秩序罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 治安犯罪
A. 投保机构交纳的保费
B. 在投保机构清算中分配的财产
C. 存款保险基金管理机构运用存款保险基金获得的收益
D. 其他合法收入
A. 记载客户身份信息、资料
B. 每笔交易的数据信息
C. 业务凭证
D. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B. 金融机构与委托的第三方在相关客户及业务方面存在共同或相似点
C. 第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
D. 本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
A. 客户风险偏好
B. 客户风险认知度
C. 客户风险承受能力
D. 客户资产规模
A. 国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单
B. 来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户
C. 非盈利性事业单位
D. 自然人客户
