公安机关会同人民银行分支机构建立健全银行网点预警劝阻机制，对于可疑人员到银行网点办理开户、（ ）等业务的，银行网点将可疑信息报送当地反诈中心，公安机关快速排查，协助银行网点做好预警劝阻。

A. 《中华人民共和国宪法》

B. 《中华人民共和国反有组织法》

C. 《中华人民共和国刑事诉讼法》

D. 《中华人民共和国反电信网络诈骗法》

A. 《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》

B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C. 《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》

D. 《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》

A. 96111

B. 12381

C. 110

D. 96110

A. 公安机关

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 国家外汇管理局

D. 金融监管机构

A. 银行结算账户

B. 信用卡

C. 储蓄账户

D. 匿名账户或者假名账户

A. 责令限期改正

B. 处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款

C. 处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证

D. 移交金融监管机构处理

A. 客户信用资料

B. 客户申请开户资料

C. 客户交易信息

D. 客户身份资料

A. 封存

B. 保密

C. 监控

D. 保存

A. 强化

B. 简化

C. 适当

D. 一定

A. 需要评估洗钱和资助恐怖主义的风险，并确保有适当的控制措施来减轻这些风险

B. 识别银行特有的风险类别（即出口、不活跃、外行和虚假地点）

C. 需要了解每个部门和内部审计的总体预算需求

D. 董事会和高级管理层必须对银行进行反洗钱风险评估