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关于人民银行、公安部依法对买卖银行卡账户的个人实施惩戒的依据是（）。

A、《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》

B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C、《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》

D、《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》

答案：A

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银行应根据自身风险管理能力和内控水平，合理确定存款人开立的个人银行账户数量，避免无序竞争和盲目开户，不得单纯以开户数量作为内部考核指标。

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银行工作人员在销售国债的过程中，要注意以下哪些要点？（）

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1、( )7、在PowerPoint中,一旦选择了一种幻灯片演式,就不能更改。

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大堂经理接待客户奉上茶水或饮料时，应（）。

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打电话交谈时，要配合肢体语言，如微笑、点头等。（）

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问:这个开立单位银行结算账户申请书中的组织机构代码证应该填什么啊，我不太懂，怕填错单据，你帮我填下吧。（大堂经理选择最优答案）

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《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2019]85号)要求，支付机构应当健全单位客户风险评级管理制度，根据单位客户风险评级，合理设置并动态调整同一单位所有支付账户余额付款总限额。

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以下属于商业银行中间业务的是（）。

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对于黑名单中的单位，收单机构已经拓展为特约商户的，应当自被列入黑名单之日起（）内予以清退。

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对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币时，由（）退还持有人。

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反洗钱反电诈和PPT题库

关于人民银行、公安部依法对买卖银行卡账户的个人实施惩戒的依据是（）。

A、《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》

B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C、《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》

D、《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》

答案：A

相关题目

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银行工作人员在销售国债的过程中，要注意以下哪些要点？（）

A. 在发行前和发行中营业机构内均须以明显标志向客户明示当期国债发行公告

B. 营业机构应尽量将客户投诉和不满化解在一线

C. 客户有效实名证件类型和证件号码须与个人结算账户凭证的证件信息一致

D. 可根据版本要求自行修改或者印制过期版本的凭证

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1、( )7、在PowerPoint中,一旦选择了一种幻灯片演式,就不能更改。

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大堂经理接待客户奉上茶水或饮料时，应（）。

A. 右手拖住杯底

B. 左手拖住杯底

C. 左手握住杯身

D. 单手递水

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打电话交谈时，要配合肢体语言，如微笑、点头等。（）

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问:这个开立单位银行结算账户申请书中的组织机构代码证应该填什么啊，我不太懂，怕填错单据，你帮我填下吧。（大堂经理选择最优答案）

A. 不好意思，女士，我们不能帮客户填写单据，请见谅。

B. 女士，不好意思，银行有相关规定，业务单据需要您自己填写，我这边可以给您一个填写模板，您可以按照模板填写相应内容。

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以下属于商业银行中间业务的是（）。

A. 代理保险业务

B. 代理债券销售业务

C. 代理税收业务

D. 贷款业务

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对于黑名单中的单位，收单机构已经拓展为特约商户的，应当自被列入黑名单之日起（）内予以清退。

A. 5日

B. 5个工作日

C. 10日

D. 10个工作日

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对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币时，由（）退还持有人。

A. 鉴定单位按面额兑换完整券

B. 鉴定单位直接将该鉴定纸币

C. 由鉴定单位交收缴单位按面额兑换完整券

D. 人民银行

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关于人民银行、公安部依法对买卖银行卡账户的个人实施惩戒的依据是（ ）。

关于人民银行、公安部依法对买卖银行卡账户的个人实施惩戒的依据是（）。