A、 公安机关
B、 中国反洗钱监测分析中心
C、 国家外汇管理局
D、 金融监管机构
答案：B
A、 公安机关
B、 中国反洗钱监测分析中心
C、 国家外汇管理局
D、 金融监管机构
答案：B
A. 辅助证件
B. 委托手续
C. 身份证件
D. 其他证件
A. 不给客户开立账户，直接请他离开
B. 继续帮助客户填写资料，待开立账户后报告合规部
C. 继续帮助客户填写资料，让柜员拒绝为其办理业务
D. 不给客户开立账户，并将该情况报告分行合规部和保卫部
A. 现在我行有一款63天的短期理财，它的年利率是3.35%，假如购买136000元理财产品，到期可以得到（786.37）元收益
B. 现在我行有一款86天的短期理财，它的年利率是3.56%，假如购买136000元理财产品，到期可以得到（1140.77）元收益
C. 现在我行有一款107天的短期理财，它的年利率是3.87%，假如购买136000元理财产品，到期可以得到（1542.91）元收益
D. 现在我行有一款271天的短期理财，它的年利率是4.35%，假如购买136000元理财产品，到期可以得到（4392.42）元收益
A. 建立起涉诈风险防控机制、可疑交易监测机制、客户尽职调查及信息核验制度等
B. 对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测，对监测识别的异常账户、可疑交易，根据风险情况，采取核实交易情况、延迟支付结算、重新核验身份、限制或中止有关业务等防范措施
C. 建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测
D. 可以收集异常客户互联网协议地址、网卡地址、支付受理终端信息等必要的交易信息、设备位置信息(不得用于反电信网络诈骗以外的其他用途)
A. 一个季度
B. 半年
C. 一年
D. 二年
A. 文件
B. 开头
C. 插入
D. 设计
A. 办理整存整取开户1000元业务时，可以免填单
B. 办理3000元取款业务时，可以免填单
C. 办理定活两便存单挂失业务时，可以免填单
D. 办理账户加办密码业务时，可以免填单
A. PowerPoint模板的背景颜色可以随时自行修改
B. 用户可以根据需要在任何时候应用模板
C. 应用模板必须谨慎,因为一旦应用模板,就无法更改
D. 模板是控制演示文稿统一外观的最快捷的一种手段
A. 现在我行有一款56天的短期理财，它的年利率是3.16%，假如购买569000理财，到期可以得到（2751.10）元收益
B. 现在我行有一款89天的短期理财，它的年利率是3.52%，假如购买569000理财，到期可以得到（4870.40）元收益
C. 现在我行有一款56天的短期理财，它的年利率是3.16%，假如购买569000理财，到期可以得到（2758.64）元收益
D. 现在我行有一款89天的短期理财，它的年利率是3.52%，假如购买569000理财，到期可以得到（4883.74）元收益
